Нацбанк аннулировал лицензию известной сети обменных пунктов

23 марта 2026 года Национальный банк Украины аннулировал лицензии ООО «ФК «Либерти Финанс», входящего в крупную сеть «КИТ Group», на проведение кассовых валютных операций и кредитование. 

Регулятор принял это решение в связи с выявлением фактов безлицензионной деятельности: компания предоставляла платежные услуги без необходимой регистрации и разрешений. Помимо аннулирования основных лицензий, НБУ зафиксировал признаки небезупречной деловой репутации у владельца существенного участия и руководящего состава финансового учреждения.

По состоянию на 1 марта 2026 года компании принадлежало 100 пунктов обмена валюты по всей стране. Ранее НБУ уже признавал репутацию «Либерти Финанс» небезупречной и запрещал компании предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы «КИТ Group». По данным системы YouControl, единственным владельцем ООО «ФК «Либерти Финанс» является Антон Ткаченко, который до 2024 года также официально владел ООО «КИТ групп».

Решение о выводе с рынка крупного игрока на рынке обмена наличной валюты было принято профильным комитетом регулятора в рамках очистки финансового сектора от недобросовестных участников. Пока НБУ усиливает контроль за обменными операциями в тылу, стабильность валютного рынка остается приоритетом на фоне продолжающейся агрессии РФ. Правоохранительные органы и регулятор продолжают мониторинг деятельности небанковских финансовых учреждений для предотвращения нелегальных финансовых потоков и защиты прав потребителей.

Нацбанк оштрафовал страховую компанию «Респект» на почти 3 миллиона гривен за нарушение правил отчетности и несоблюдение требований по авторизации поставщиков финансовых услуг. Компания должна уплатить штраф в течение месяца после получения официального уведомления.

Национальный банк Украины принимает меры в отношении кредитного союза «Оберег» из-за несоблюдения пруденциальных нормативов.