Обнаружены новые мошенники на финансовом рынке Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает осуществлять мониторинг сомнительных финансовых проектов – так называемых «скам-проектов», которые обещают гражданам быстрый и гарантированный доход, однако имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов. В Нацкомиссии напоминают, что инвестиции в такие проекты зачастую приводят к частичной или полной потере денег.

По имеющейся у Комиссии информации, сейчас активизировались два новых скам-проекта l7.trade и Future Technologies Company (FTC). Цель этих проектов – собрать определенную сумму средств с доверчивых граждан, а затем исчезнуть, закрыв портал, сообщается на сайте ведомства.

После этого «проект» меняет название и открывает новую интернет-страницу под новым брендом. Именно поэтому Интернет-страницы таких нечестных проектов часто очень похожи между собой по структуре, различаются только названия и вымышленные методы получения прибыли.

«Интернет-страницы вышеупомянутых проектов l7.trade и FTC Future Technologies Company не являются исключением, довольно легко прослеживается сходство контента и структуры сайтов. В среднем продолжительность «жизни» таких проектов составляет не более 2-6 месяцев (зависит от суммы средств, инвестированных в разработку сайта и рекламу)», — говорится в сообщении.

НКЦБФР констатирует, что в последнее время скам-проекты все активнее распространяют свой контент через YouTube каналы. Вышеупомянутые проекты l7.trade и FTC Future Technologies Company не является исключением, они активно рекламируются блогерами, которые не имеют отношения к инвестированию на финансовых рынках, но имеют многочисленную аудиторию. Подобный видеоконтент обычно имеет много отзывов «пользователей» о якобы собственном успешном опыте инвестирования, но такие отзывы оказываются проплаченными комментариями несуществующих пользователей (ботов).

В НКЦБФР подчеркивают, что получение дохода в скам-проектах возможно исключительно за счет привлечения средств новых участников, то есть доход первых формируется за счет последующих. Таким образом, никаких реальных трейдинговых и инвестиционных операций такие проекты не осуществляют.

«В связи с несовершенством действующего законодательства организаторы и участники таких мошеннических проектов обычно избегают любой ответственности в Украине. У государственных органов очень ограничены возможности по предотвращению и противодействию этим проявлениям, в частности регулирование со стороны финансового регулятора отсутствует», - отмечают в НКЦБФР.

По информации Нацкомиссии, правоохранительные органы Украины имеют низкий процент выявления подобных правонарушений. Одна из причин – подобные компании, как правило, зарегистрированы в других странах, а из-за отсутствия взаимодействия с соответствующими финансовыми и правоохранительными органами этих государств, возможности идентификации этих лиц и возвращения денег в Украине отсутствуют.

«Украинское финансовое законодательство, валютные ограничения, а также отсутствие правил не позволяют ведения деятельности таких субъектов на территории Украины. Доступ к реальным мировым финансовым рынкам для таких проектов невозможен в связи с отсутствием прозрачной структуры собственности, соответствия установленным нормам к деятельности финансовых компаний и тому подобное», – подчеркнули в НКЦБФР.

Напомним, ранее киберполиция разоблачила мошенников, которые имитировали торги на финансовых биржах. Сымитированная трейдерская деятельность, по предварительным оценкам, принесла злоумышленникам более 9 млн гривен. Их жертвами стали более 150 иностранцев и граждан Украины.

Также в Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые создали пирамиду Forex Trend. С её помощью у граждан выманили 70 млн гривен.

А в интернете зафиксирован мошеннический сервис для перевода денег.