«Ощадбанк» выдал кредиты холдингу, который перепродавал зерно в ОРДЛО
Шевченковский районный суд Киева 26 апреля в рамках уголовного производства №22019000000000026, предоставил следователям СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении «Ощадбанка» (с возможностью изъятия копий). В частности, договоров кредитной линии №323/48-1 от 07.11.2016 и № 505/48-1 от 18.12.2017, заключенных между «Ощадбанком» и ООО «Ист Оилс Украины», а также ипотечных договоров, договоров залога, поручительства, которыми данные кредиты были обеспечены; протоколов заседания кредитного комитета банка, решений о согласовании и выдаче займов, сообщает Finbalance.
Согласно судебным материалам, по данным следователей СБУ, в период с октября 2018 года по январь 2019 года, должностные лица ряда компаний, входящих в состав «Агроинвестгруп» (ООО «Белгород-Днестровский элеватор», ООО «Раухивський элеватор», ООО «Измаильский элеватор», ООО «Алиягский элеватор », ООО «Заплазский элеватор», ООО «Березовский элеватор», ООО «Васильевский элеватор», ООО «Эра Грейн», ЗАО «Новомиргородский элеватор», ООО «Алексеевский элеватор», ООО «Новоборовский ХПП»), по указаниям двух фактических владельцев этой группы организовали незаконную схему безосновательного вывоза зерновых государственного ПАО «Аграрный фонд» вне установленных пунктов пропуска на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Позже зерновые перепродавались по значительно завышенным ценам через специально создании владельцами группы субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица, во владении и распоряжении которых имеются складские помещения), которые зарегистрированы на неподконтрольных органам государственной власти Украины, территориях Донецкой и Луганской областей. Такие действия преступной группы осуществляли финансовое и материальное обеспечение деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
Кроме того, в 2018 году аналогичные договоры складского хранения зерна зерновых, крупяных, масличных и других культур, с этими элеваторами заключали и другие государственные и частные компании. Отмечается, что часть соответствующего имущества также была незаконно вывезена на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей для «перепродажи по значительно завышенным ценам».
По информации следователей СБУ, владельцы «Агроинвестгруп» в своей «противоправной деятельности, направленной на растрату и присвоение имущества ОАО «Аграрный фонд» и других субъектов хозяйствования, а также на финансовое и материальное обеспечение террористических организаций «ДНР» и «ЛНР»», использовали подконтрольные им и другим лицам юридические лица, среди которых ООО «Ист Оилс Украина» и ООО «Финагро».
«Основной объем присвоенного и растраченного зерна из предприятий ГК «Агроинвестгруп» в период 2018-2019 годов вывезен на экспорт через ООО «Ист Оилс Украина» и ООО «Финагро» на компанию - нерезидента AGRI FINANCE SA (идентификационный регистрационный номер CHE-115.299.653) зарегистрирована по адресу: Bahnhofstrasse, 32, 6300, Zug, Switzerland, конечный бенефициарный владелец ОСОБА_2 [совладелец ГК «Агроинвестгруп», - ред.])», - отмечается в судебных материалах.
Как констатируют следователи, «Ощадбанк» и ООО «Ист Оилс Украины» заключили два договора кредитной линии:
- №323/48-1 от 07.11.2016 на сумму $13,48 млн (срок погашения до 07.11.2019)
- №505/48-1 от 18.12.2017 на сумму 8,8 млн гривен (срок погашения до 16.12.2022).
По данным СБУ, имущественными поручителями по указанным договорам выступили ряд юридических и физических лиц, подконтрольных двум совладельцам «Агроинвестгруп» (в частности, ООО «Индустриальный парк «Центральный», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Кирос ЛТД»).
Как отмечают следователи, часть кредитных средств, полученных от «Сбербанка», совладельцы «Агроинвестгруп», направили на организацию противоправной деятельности по вывозу зерна ОАО «Аграрный фонд» и других поклажедателей с ООО «Белгород-Днестровский элеватор», ООО «Рауховский элеватор», ООО «Измаильский элеватор», ООО «Алиягский элеватор», ООО «Заплазский элеватор», ООО «Березовский элеватор», ООО «Васильевский элеватор», ООО «Эра Грейн», ЗАО «Новомиргородский элеватор», ООО «Алексеевский элеватор», ООО «Новоборовский ХПП» и на финансирование других действий, направленных на совершение преступлений, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
По информации СБУ, два совладельца «Агроинвестгруп», «которые выехали за пределы Украины, предоставили указания должностным лицам ООО «Ист Оилс Украины» и владельцам залогового имущества при содействии вышеуказанных руководителей АО «Ощадбанк», избежать возврата средств по кредитным линиям, а также незаконно отстранить имущество, находящееся в залоге».
Согласно судебным материалам, имеется в виду следующее залоговое имущество:
- земельный участок по адресу Одесская область, город Одесса, переулок байдарочный, 4,4-а площадью 0,5117 га, принадлежащей физлицу;
- здания и сооружения по адресам Одесская область, Овидиопольский р-н, пгт. Великодолинское, переулок Энтузиастов, 5 и ул. Энтузиастов, 1, принадлежащих на праве собственности ООО ПКФ «Кирос ЛТД»;
- земельные участки по адресу Одесская область, Овидиопольский район, с. Молодежное, ул. Виноградная, 21/1 площадями 4,156 га, 14,4988 га, 41,3452 га, принадлежащего ООО «Индустриальный парк «Центральный».
В госреестре учредителем ООО «Ист Оилс Украины», которое было заемщиком «Ощадбанка», указана Диана Недбайло.
В апреле Нацполиция объявила в розыск владельца холдинга «Агроинвестгруп» Николая Кучеренко и его сына Виталия. Их разыскивают «в связи с присвоением и растратой чужого имущества». Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.
По данным судебного реестра, иски против «Агроинвестгруп» подали ряд аграрных компаний (в т.ч. Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, «Дельта Вилмар», «Греин Экспорт»), а также «ТАСкомбанк» и «Райффайзен Банк Аваль».
В феврале в «Аграрном фонде» заявили о возможном хищении зерна. Сообщалось, что охрана шести элеваторов, принадлежащих к группе компаний ООО «Агроинвестгруп», не допустила сотрудников ПАО «Аграрный фонд» на территорию предприятий для плановой проверки.
По оценкам президента Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачева, ущерб аграрной отрасли от действий «Агроинвестгруп» может достигать $120 млн. Банки-кредиторы оценивали объем долгов «Агроинвестргруп» на сумму как минимум $70 млн. По словам Горбачева, некоторые элеваторы «Агроинвестгруп» - в залоге банка «Восток», «Райффазен Банка Аваль», «ТАСкомбанка».
Напомним, несколько крупных агрохолдингов собираются в следующем году построить в Украине новые элеваторы. Компании рассчитывают на госпрограмму компенсации строительства перерабатывающих предприятий.
В марте Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд вернул в госсобственность целостные имущественные комплексы «Белокриницкого комбината хлебопродуктов» и «Голопристанского элеватора» общей стоимостью более 43 миллионов гривен.
В 2017 году крупнейший агрохолдинг Украины – группа компаний «Мироновский хлебопродукт» - получил рекордную сумму государственных дотаций.