Помогал россиянам получить доступ к финсистеме США: признание крупнейшего банка Дании
Крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве против банков Соединенных Штатов Америки, в частности, в проведении многомиллиардной схемы доступа к американской финансовой системе.
Об этом сообщает официальный сайт министерства юстиции США, передает РБК-Украина.
Danske Bank согласился 13 декабря выплатить компенсацию в размере 2 миллиардов долларов, чтобы завершить расследование.
Согласно судебным документам, этот банк тайком переводил деньги от клиентов с «высоким риском» в рф и других странах в финансовую систему США. Из-за действий Danske Bank такие клиенты смогли получить доступ к американским банкам, обработавшим от их имени 160 миллиардов долларов.
«В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank, крупнейший банк в Дании, намеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США», — заявил прокурор США Дэмиен Уильямс.
Он также отметил, что Danske Bank привлечен к ответственности за многолетнее преступное поведение, признал свою вину, будет лишен более 2 миллиардов долларов, а также введет и будет поддерживать обновленную программу соблюдения требований и меры по борьбе с отмыванием денег.
«Банки и другие финансовые учреждения во всем мире должны прислушиваться к этому сообщению: если вы хотите использовать финансовую систему США, вы должны играть по правилам. Если вы этого не сделаете, мы привлечем вас к ответственности», — отмечает прокурор.
По словам заместителя генерального прокурора Лизы А. Монако, заявление Danske Bank 13 декабря о признании вины и штрафе демонстрируют, что Минюст США «упорно будет защищать целостность финансовой системы» Штатов от грязных иностранных денег — как российских, так и других.
Согласно признанию и судебным документам, в период с 2008 по 2016 год Danske Bank предлагал банковские услуги через свой филиал в Эстонии Danske Bank Estonia. У него была прибыльная бизнес-линия по обслуживанию клиентов-нерезидентов, известная как NRP. Danske Bank Estonia привлек клиентов NRP тем, что они могли переводить большие суммы денег через этот банк практически без присмотра. Сотрудники Danske Bank в Эстонии начали сговор с клиентами NRP, чтобы скрыть подлинный характер своих транзакций, в том числе с помощью подставных компаний, скрывавших фактическое владение средствами.
Доступ к финансовой системе США через банки США имел решающее значение для Danske Bank и его клиентов NRP, которые полагались на доступ в банки США для обработки транзакций в долларах, отмечается в сообщении Минюста США.
Чтобы завершить расследование, Danske Bank признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Согласно условиям соглашения о признании вины, компания согласилась на уголовную конфискацию 2,059 миллиарда долларов. Danske Bank также примет отдельные уголовные или гражданские решения с местными и иностранными властями, и Департамент зачислит около 850 миллионов долларов в платежи, которые банк делает Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и датские власти.
Напомним, 25 сентября полиция Эстонии нашла тело экс-главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, пропавшего накануне без вести. Против банкира, чьим клиентом был кузен президента рф Игорь Путин, велось расследование об отмывании около 200 млрд евро российской мафии.
