«ПриватБанк» подал многомиллиардный иск против Коломойского и Боголюбова

Государственный «ПриватБанк» подал в Канцелярский суд штата Делавэр иск против бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Датированный 21 мая документ обнародовал аналитический центр Atlantic Council. Ответчиками также значатся три гражданина США, живущих в Майами, и 19 компаний.

Согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 годы «ПриватБанком» кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.

В случае, если данный факт подтвердится, это станет крупнейшим кейсом по отмыванию денег одной группой лиц за всю историю.

Руководитель Atlantic Council Андерс Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через «ПриватБанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США.

Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в различных штатах США ряд металлургических заводов.

«Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с «ПриватБанком» наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах», - полагает Аслунд.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство приняло решение о национализации «ПриватБанка». Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.

Согласно прогнозу Кабинета министров, к 2022 году стоимость государственного «Приватбанка» будет составлять 40-65 млрд гривен. Оценка была рассчитана для стратегии развития учреждения до 2022 года.

В августе банк модернизировал структуру и состав правления, а в начале сентября был признан неплатежеспособным. После этого в компании заявили о переориентации депозитов с валютных в гривневые.

31 октября «ПриватБанк» по итогам трех кварталов 2018 года задекларировал доход в размере 5,09 миллиардов гривен, тогда как за аналогичный период прошлого года учреждение понесло убытки на 1,6 миллиардов гривен.

Также суды вынесли 22 решения в пользу Национального банка в спорах с поручителями «Приватбанка» по долгам рефинансирования. НБУ выиграл гривен в этих делах 1,2 миллиарда.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию «Приватбанка» и отменил вывод неплатежеспособного учреждения с рынка при участии государства.

В Национальном банке не согласны с вердиктом суда по иску Игоря Коломойского и готовят апелляцию против отмены национализации учреждения. Решение суда обжалует и Министерство финансов.