СБУ пресекла возмещение незаконно сформированного НДС на полмиллиарда

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины (СБУ), совместно с Государственной фискальной службой (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, блокировала возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых «транзитно-конвертационных» групп. Через эти субъекты хозяйствования, они оказывали «услуги» по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет за осуществление бестоварных операций.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 миллионов гривен в системе электронного администрирования налогоплательщиков. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения 80 миллионов гривен должностными лицами государственного банка.

Ранее спецслужба блокировала схему, которую устроили таможенники аэропорта Херсона. Они за $300-500 взятки не замечали ввоза коммерсантами товара в Украину.

А в Хмельницкой области за системную коррупцию задержали полковника Минобороны.