Схемы «Роттердам+»: НАБУ получила доступ ко счетам компании Ахметова

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к счетам компании донецкого олигарха Рината Ахметова «ДТЭК Днепроэнерго» в Укрсоцбанке. Доступ предоставлен в рамках расследования уголовного производства по формуле «Роттердам +».

«Ходатайство – удовлетворить. Предоставить детективам НАБУ временный доступ к вещам и документов, составляющих банковскую тайну и находятся во владении Укрсоцбанка с возможностью изъятия их копий, открытых клиентом банка - ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», - говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева от 6 сентября.

Согласно решению суда, детективы НАБУ получили доступ к сведениям о движении средств на счетах «ДТЭК Днепроэнерго» в Укрсоцбанке в период с 1 апреля 2014 года до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей, с входным и выходным сальдо, дебетовыми и кредитными оборотами за каждый операционный банковский день проведения платежей, расшифровкой корреспондентов и назначению платежа по расчетным счетам компании.

В июле суд отказался удовлетворить подобное ходатайство НАБУ, которое касалось в т.ч. счетов ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в «ПУМБ» и «ПриватБанка», а также счетов ПАО «Центрэнерго» в «Ощадбанке», «БТА Банка», «Проминвестбанка», «Укрэксимбанка», «Альфа-Банка», «Киевской Руси» и «Укргазбанка».

Как сообщалось, компания Ornex группы СКМ Рината Ахметова приобрела у государства блокирующие пакеты акций «Днепрооблэнерго» и «Днепроэнерго». Ранее ею были куплены акции «Западэнерго» и «Киевэнерго».