Создал преступную организацию: обновлено подозрение экс-главе Нацбанка Кириллу Шевченко, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экспредседателю Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает Экономическая правда.

«НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления Укргазбанка, экс-руководителю Национального банка Кириллу Шевченко. Теперь он подозревается в создании преступной организации и легализации средств», — отметили в антикоррупционном бюро.

Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и эксдиректору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами госбанка Алексею Лютому.

По версии следствия, руководство Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую ​​«помощь» на протяжении 2014-го. 2019 года им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн. грн.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ Укргазбанк. Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами.

«Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялись на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации», — отметили в НАБУ.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн. грн.

Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств.

«Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления «откатов» руководителям государственных хозяйствующих субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирование другой противоправной деятельности», — рассказали в НАБУ.

Ранее сообщалось, бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко получил уведомление о подозрении в мессенджере WhatsApp и имеет вид на временное проживание в Австрии до марта 2024 года.

Также писали, экспредседателя Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке.