Тотальный контроль: закон о платежах заставит украинцев предоставлять паспорт для денежных переводов

С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Правда, доказывать происхождение средств будет не нужно.

Сейчас это правило действует для операций свыше 15 тыс. грн, а через полторы недели планку опустят втрое.

Так, нельзя будет анонимно осуществлять такие операции:

1. Отправлять денежные переводы без открытия счета.


2. Пополнять счета других людей, забрасывать кому-то деньги на карточку.


3. Пополнять счета в платежных терминалах.


4. Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении «Новой почты».

«Все эти правила действовали и до этого, только речь шла о планке в 15 тыс. грн, а теперь ее опустили до 5 тысяч», - заявил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ранее мы писали о том, что эксперты прогнозируют панику среди населения и расшатывание финансовой системы, и без того нестабильной в условиях карантина. А

Участники рынка переводов бьют тревогу – в условиях начавшегося экономического кризиса, пандемии коронавируса и карантина эта ситуация коснется каждого украинца. Рынок неоднократно обращал внимание как Национального банка Украины, так и ряда наших законодателей на эту проблему.