В ГПУ рассказали о причинах обысков на предприятиях Дмитрия Фирташа

Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия вывели «в тень» более 500 млн грн.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных бизнесмену предприятий. По их данным, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF – «Северодонецкое объединение Азот», «Азот», «Ровноазот», «Химик».

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании (в частности, «Саламандра-Украина» и «Дом страхования») заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.

«Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц», - сообщила Сарган.

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Отметим, что 19 марта правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество этих предприятий.

Напомним, в декабре 2017 года высший земельный суд Вены отказал в выдаче Дмитрия Фирташа Испании.