В Госфинмониторинге сообщили, каким образом в прошлом году пытались «отмывать» миллиарды гривен

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам обнаружения легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем. Общая сумма составила 76,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Из поданных на расследование материалов 204 касались коррупционной деятельности, общая сумма составила 8,1 млрд гривен.

Специалисты Госфинмониторинга разоблачили 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них были связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков в ЛНР/ДНР, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.

По итогам 2019 года, Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 893 материала по отмыванию денег на общую сумму 92,2 млрд гривен. В 2018 году госслужба обнаружила сомнительных операций на 347 млрд гривен.

Ранее председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский провел встречу с президентом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбетой Франкув-Яскевич.

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Недавно во Львове (10-11 декабря 2020 года) состоялась интегрированная панельная дискуссия, организованная Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) на тему «Финансовый мониторинг 2020».