Банковская система Латвии, которая стала одной из крупнейших «прачечных» по «отмыванию» теневого капитала из РФ, - находится под угрозой международной изоляции.
Как заявил посол Латвии в США Андрис Тейкманис, вследствие скандала с банком ABLV Bank, который занимал второе место в стране по активам и был уличенным в незаконной деятельности по перекачке миллиардов долларов в офшоры из РФ и стран бывшего СССР, страна рискует попасть в «серый список» FATF.
«То, что вашу кредитную карту не примут в Германии, будет наименьшим из проблем, которые вам нужно будет решать, - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.
Проблемы коснутся не только физлиц, но и всей экономики. «Объемы экспорта существенно сократятся, так как будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на всю нашу экономику», - сообщил Тейкманис.
Комитет экспертов Совета Европы MONEYVAL предоставил Латвии полгода на то, чтобы покончить с теневыми операциями и «упорядочить финансовый сектор».
В третьем квартале в страну приедет делегация MONEYVAL, которая совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценит прогресс, и если он будет недостаточным, то в феврале 2020 года, на пленарном заседании FATF, Латвия официально получит статус «серой зоны».
К сожалению, существует большая доля вероятности, что выполнить все требования в положенный срок Латвия не справится, сообщила в четверг руководитель Службы контроля по борьбе с легализацией незаконно полученных капиталов страны Илзе Знотиня.
«Мы далеки от ситуации, чтобы сказать «да». К сожалению, в настоящее время результат оцениваем как «50 на 50», сказала она: ситуацию осложняет политическая неопределенность, а иностранные партнеры выражают обеспокоенность задержками с формированием нового правительства и неясностью его приоритетов.
Напомним, скандал с латвийским банком ABLV разгорелся в феврале, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что банк был замешан в операциях по легализации средств, полученных преступным путем из России, Украины и Азербайджана.
Банк обвинили в «проведении через фиктивные компании миллиардов долларов, полученных в результате коррупционных действий и присвоения активов», а также в том, что отмывание денег стало основой его бизнеса.
Латвийские банки более двух десятилетий выполняли роль плацдарма для транзита капиталов из стран бывшего Советского Союза в ЕС, но резкий рост количества российских клиентов произошло в начале 2010 года, рассказывает руководитель отдела международного налогового планирования «Инфинити Групп».
Первая волна произошла, когда Латвия начала выдавать вид на жительство при открытии депозита (инвестиционная программа), а вторая - после банковского кризиса на Кипре в 2013 году.
В результате чего, к началу 2016-го страна с населением в 1,95 миллиона и ВВП в 0,03% от мирового проводила 1% всех долларовых платежей в мире.
Напомним, что в следующем году Национальный банк планирует уделять большое внимание финансовому мониторингу в банках, который обусловливает деятельность банковских учреждений в сфере противодействия легализации средств полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. НБУ ожидает, что в следующем году Верховная Рада примет новый закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов». Он предусматривает существенные изменения, которые НБУ совместно с банковским сообществом ставит целью разработку для усиления контроля за операциями и обеспечения их прозрачности. В 2019 году Национальный банк планирует начать диагностику систем финансового мониторинга банков, чтобы не допустить их использования для незаконных финансовых операций.
