Нацполиция и ФБР разоблачили международную банду преступников

Нацполиция и ФБР разоблачили международную банду преступников

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Украинские правоохранители вместе с коллегами из ФБР США разоблачили транснациональную преступную группировку, которая обмануло граждан Соединенных Штатов на 7,5 млн долларов.

«Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалют», — сообщили в МВД Украины.

/

Злоумышленники создавали торговые платформы для якобы получения прибыли через операции с различными активами, потом они имитировали операции и рост доходов, впоследствии звонили инвесторам, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства. После получения средств блокировали аккаунты жертв.

Средства преступники выводили на счета подконтрольных фирм по всему миру и легализовали их через запуск различных бизнес-проектов, недвижимости и криптовалюта.

Оперативники и следователи провели 23 санкционированных обыски в Киеве и области, а также на Харьковщине. Разоблачили два колл-центры мошенников, изъято технику и крипто носители, документацию и деньги.

Ведется уголовное расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины

Ранее агенты ФБР и украинского спецподразделения КОРД обменялись опытом. К учениям присоединились 27 взрывотехников со всей Украины и 10 сотрудников спецподразделения КОРД. Также НАБУ и Федеральное бюро расследований США начали сотрудничество в расследовании вывода средств из «Приватбанка». Ведомства подписали меморандум эффективного партнерства.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!