Незаконная добыча и финансирование терроризма: в Украине заблокировали активы гражданина рф

По делу о незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма суд принял решение об аресте имущества российского бизнесмена и подконтрольных ему коммерческих структур общей стоимостью более 1 млрд. грн.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса генпрокурора и СБУ.

Как отмечают в прокуратуре, расследуется уголовное производство по факту осуществления группой лиц, организованной гражданином рф, незаконной деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых, уклонением от уплаты обязательных налогов и платы за землю, выводом средств и финансированием терроризма (ч. 2 статьи 197-1, ч. 3 статьи 209, ч. 3 статьи 212, статьи 240, ч. 1 статьи 255, ч. 3 статьи 257, ч. 3 статьи 258-5 УК Украины).

В Службе безопасности отмечают, что организацией, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах, руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово-промышленная группа.

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, речь идет о бенефициаре горнодобывающей группы компаний «Юнигран» Игоре Наумце.

«Свои миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии россии, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добываемые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд. грн.

Установлено, что он организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах», — говорится в сообщении СБУ.

Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для личного незаконного обогащения.

«Перечислялись в рф, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик «ДНР/ЛНР», – говорится в сообщении прокуратуры.

«В ходе досудебного расследования также установлено, что гражданин оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию рф против Украины, начатую в 2014 году. Он отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, глорифицировал лиц, совершавших вооруженную агрессию», — добавили в ОГП.

Ранее сообщалось, по решению украинского суда арестованы имущество и активы российской компании, поставляющей нефтепродукты для нужд Министерства обороны страны-агрессора.

Также в Николаевской области работники ДБР на территории морского порта было обнаружено 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляет около 20 млн долларов (более 700 млн. грн), и 65 тысяч тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова арестовал на имущество народных депутатов Украины Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников. Суд удовлетворил ходатайство следователей ДБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн. грн.