Новый банковский скандал: без украинских олигархов не обошлось
Несколько крупнейших мировых банков давали своим клиентам возможность много лет отмывать деньги. Об этом сказано в секретных документах, которые банки передавали Министерству финансов США. Речь о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, выполненных в период с 1999 по 2017 годы.
#FinCENFiles: Secret documents show how criminals use famous banks to finance terror and death, and the government doesn’t stop it https://t.co/7Jv9RU5txj
— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 20, 2020
Несмотря на строгие финансовые правила, банки принимали деньги у мафиози, мошенников и олигархов и выполняли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции, в частности, выполняли Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays.
Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как выяснилось, что их деньги были получены преступным путём. Сотрудничали они и с теми, против кого были введены санкции.
Среди упомянутых в расследовании банковских клиентов – Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-глава администрации президента Януковича Андрей Клюев.
Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые потом передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей. Эта группа объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах.
Ранее мы писали, что группа «1+1 медиа» Игоря Коломойского выиграла конкурс на управление медиахолдингом UMH, принадлежащим олигарху-беглецу Сергею Курченко. «Победитель предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в Государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно», – сообщили в Агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.