Печерский суд арестовал счета международного газового трейдера Trafigura

Печерский районный суд Киева арестовал счета компании «Трафигура Украины» (Trafigura) в Госказначействе и «Альфа-Банке».

Согласно постановлению суда от 19 сентября, арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счете в Госказначействе и расходных операций по счетам в Альфа-Банке. Арест наложен по ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами Государственного предприятия «Укрспирт» при закупке природного газа. Расследование было начато в середине июля этого года.

«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 годов по настоящее время должностные лица ГП «Укрспирт», (компании) «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт»», - говорится в постановлении суда.

Как сообщает отраслевой портал Enkorr, банковские счета фигуранта расследования – компании «Скела Терциум» также арестованы. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании «Смарт Энерджи» (объединяет 3 газодобывающие компании), «Крафт Энерджи» (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще около 20 компаний.

В пресс-службе «Смарт-Энерджи» сообщили, что в 2016-2017 годах компания не имела никаких отношений ни с ГП «Укрспирт», ни с компанией «Скела Терциум».

При этом из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП «Укрспирт» на поставку природного газа за этот период следует, что ни «Трафигура Украина», ни «Смарт Энерджи», ни «Крафт Энерджи», не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия. В этот период, на газовых тендерах «Укрспирт» побеждали компании «Промэнерго-Ресурс», «Эско-Север», «Газсервистрейд», «ЛНГ-Трейдинг» и «Нафтогазгрупп Деметра». Однако ни одна из этих компаний в обнародованном постановлении суда не упоминается.

Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore. Компания специализируется на торговле металлами, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Ее выручка за 2016 год составила $ 98,1 млрд. Компания имеет 65 офисов в 36 странах мира.

Как сообщалось, ранее НАК «Нафтогаз Украины» подал иск против России из-за захвата украинских активов в незаконно аннексированном Крыму.