Правоохранители вручили подозрения главным фигурантам дела «Дельта банка»
После проведения обысков правоохранители вручили 5 подозрений высшим должностным лицам обанкротившегося «Дельта Банка», которых подозревают в растрате более 1 млрд грн активов финучреждения.
Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и СБУ. Отмечается, что подозрения получили 5 фигурантов:
- бывший владелец банка (занимал должность председателя наблюдательного совета) - по данным журналистов, речь идет о Николае Лагуне;
- председатель совета директоров;
- заместитель председателя совета директоров;
- заместитель председателя совета директоров;
- директор одной из связанных финансовых компаний.
В ходе расследования установлено, что должностные лица АО Дельта Банк в течение 2012 - 2015 лет подписали заведомо убыточные для банка кредитные договоры. Среди них - договоры, на основании которых осуществили отчуждение денег, имущественных прав банка и залогового имущества на сумму более 1 млрд грн. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы за растрату и служебный подлог.
В 2019 году Северный апелляционный хозяйственный суд арестовал активы бывшего владельца «Дельта банка» Николая Лагуна-за нанесения им ущерба вкладчикам банка на 691,3 миллиона гривен. Однако Фонд гарантирования вкладов считает, что действия Лагуна нанесли ущерб вкладчикам почти 20 млрд гривен.
В августе 2020 Национальная полиция обнародовала повестку о вызове бывшего мажоритарного акционера «Дельта Банка» Николая Лагуна для вручения уведомления о подозрении.