Прокуратура заподозрила владельца «Дельта Банка» в растрате 1 млрд гривен

Одному из владельцев «Дельта Банка», который занимал должность председателя его наблюдательного совета, сообщили о подозрении в растрате средств и имущества банка более чем 1 млрд гривен.

Об этом сообщила в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Также подозрение получили двое заместителей председателя Совета директоров банка, и директор одной из связанных финансовых компаний.
По данным следствия, подозреваемые причастны к продаже долга банком без оценки. Так, 42 млн гривен долга продали за 4 млн гривен. Но даже этих средств банк не получил - «выгодную» сделку провернули через корректировкe остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Кроме того подозреваемые вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен, а также выдали 160 млн гривен кредита предприятию, бенефициаром которого является близкий родственник владельца банка. Кредиты также выдавались фирмам-однодневкам, которые не имели никаких активов и имущества.

Сейчас судом арестованы активы владельца банка на 790 млн гривен, а также арестовано около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Также арест наложили на 1 млн долларов со счета председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуратура будет просить суд избрать владельцу «Дельта Банка» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд гривен.

В 2019 году Северный апелляционный хозяйственный суд арестовал активы бывшего владельца «Дельта банка» Николая Лагуна-за нанесения им ущерба вкладчикам банка на 691,3 миллиона гривен. Однако Фонд гарантирования вкладов считает, что действия Лагуна нанесли ущерб вкладчикам почти 20 млрд гривен.

В августе 2020 Национальная полиция обнародовала повестку о вызове бывшего мажоритарного акционера «Дельта Банка» Николая Лагуна для вручения уведомления о подозрении.