Недавно подведены итоги деятельности ведомства, на которое возложены функции финансовой разведки в Украине – Государственной службы финансового мониторинга.
Результаты деятельности за 9 месяцев 2021 года обнародованы пресс-службой Госфинмониторинга. К перечню преступлений, которые удалось остановить профессионалами команды ведомства, возглавляемого Игорем Черкасским, входят отмывание средств от нелегального бизнеса, налоговых преступлений и коррупционной деятельности, финансирование терроризма/сепаратизма и распространение оружия массового поражения.
Мы решили осветить результаты деятельности Госфинмониторинга и шаги, благодаря которым удалось обеспечить высокий профессиональный уровень борьбы в Украине с экономическими преступлениями, финансирование терроризма/сепаратизма и распространение оружия массового уничтожения, о чем ниже в наших материалах.
Противодействие легализации доходов
Госфинмониторинг — уникальный институт, который действует как подразделение финансовой разведки Украины, обеспечивая реализацию мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, в течение 9 месяцев 2021 года Государственной службой финансового мониторинга в правоохранительные органы направлено 933 материалов (из них 612 обобщенных материалов и 321 дополнительных обобщенных материалов, направленных на рассмотрение в соответствующие органы), говорится в релизе на портале ведомства (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты противодействия легализации доходов за 9 месяцев 2021 года
Источник: ГСФМУ.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 81,9 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Противодействие отмыванию средств: коррупция, хищение и присвоение госимущества и средств
Значительное внимание Государственной службы финансового мониторинга Украины уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Следовательно, согласно сообщением ведомства, в течение 9 месяцев 2021 года в правоохранительные органы направлено 129 материалов, в том числе 33 обобщенных материалов и 96 дополнительных обобщенных материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты противодействия отмыванию средств в результате коррупции, хищения и присвоения госимущества и средств
Источник: ГСФМУ.
Следует заметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 7,9 млрд гривен.
Противодействие отмыванию средств в результате налоговых преступлений
Также Госфинмониторинг на постоянной основе уделяет особое внимание анализу подозрительных транзакций, имеющих признаки налоговых преступлений, в т.ч. с применением механизма «встречных потоков» и «сверток».
Так, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 88 материалов, связанных с механизмом проведения «встречных потоков» (табл. 3).
Таблица 3 – Результаты деятельности ГСФМ по противодействию налоговым преступлениям
Источник: ГСФМУ.
Общий объем «проконвертируемых» средств по этим материалам составляет – 16,5 млрд. гривен. Следует отметить, что в ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 72,22 млн гривен.
Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Согласно законодательству Украины Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в течение 9 месяцев 2021 года в правоохранительные органы передано 83 материала (из них 66 обобщенных материалов и 17 дополнительных обобщенных материалов) по финансовым операциям лиц, в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Стоит также отметить, из 83 переданных материалов, 17 материалов содержали информацию об обнаруженных связях с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
Межведомственное и международное сотрудничество
В целях обеспечения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение 9 месяцев текущего года, Госфинмониторингом принимались координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по усовершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5 раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL. Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами о ходе выполнения Плана действий в 2020 году и направлена сводная информация в Кабинет Министров Украины.
В рамках межведомственного взаимодействия Госфинмониторингом в январе текущего года было подписано Соглашение о межведомственном сотрудничестве между Госфинмониторингом и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Целью настоящего Соглашения является налаживание взаимодействия и обмена информацией для предотвращения и противодействия в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.
Кроме того, в течение 9 месяцев 2021 было также заключено 9 межведомственных документов об обмене информацией, в частности с Государственной налоговой службой Украины, Государственной таможенной службой Украины и Пенсионным фондом Украины.
Что касается развития международного сотрудничества, то следует отметить, что в период с 26 по 30 апреля 2021 года представители Украины под председательством Госфинмониторинга присоединились к участию в заседании Рабочей группы по оценкам и 61-м Пленарном заседании MONEYVAL, которые, в связи с ограничениями, вызваны пандемией COVID-19, проходивших в «гибридном» режиме; при содействии и согласии Комитета Совета Европы MONEYVAL в период с 22 по 25 июня 2021 года представители Госфинмониторинга принимали участие в Пленарном заседании FATF, которое проходило в онлайн формате. В ходе Пленарного заседания рассматривался ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере предотвращения и противодействия.
В период с 28 июня по 9 июля 2021 года представители Госфинмониторинга принимали участие в заседаниях Рабочих групп и 27-м Пленарном заседании Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, которые, в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, проходили в онлайн формате.
Также Госфинмониторингом подписаны Меморандумы о взаимопонимании с подразделениями финансовых разведок Королевства Саудовская Аравия, Республики Мальта и Святого Престола (Ватикан).
Напомним, по итогам I полугодия 2021 года Госфинмониторингом были направлены в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет более 55 млрд. гривен.
