Нещодавно підбили підсумки діяльності відомства, на який покладено функції фінансової розвідки в України – Державної служби фінансового моніторингу.
Результати діяльності за 9 місяців 2021 року оприлюднено пресслужбою Держфінмоніторингу. До переліку злочинів, які вдалося зупинити професіоналами команди відомства, очолюваного Ігорем Черкаським, належать відмивання коштів від нелегального бізнесу, податкових злочинів та корупційної діяльності, фінансування тероризму/сепаратизму та поширення зброї масового знищення.
Ми вирішили висвітлити результати діяльності Держфінмоніторингу та кроки, завдяки яким вдалося забезпечити високий професійний рівень боротьби в Україні з економічними злочинами, фінансування тероризму/сепаратизму та поширення зброї масового знищення про що нижче в наших матеріалах.
Протидія легалізації доходів
Держфінмоніторинг — унікальна інституція, яка діє як підрозділ фінансової розвідки України забезпечуючи реалізацію заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, упродовж 9 місяців 2021 року Державною службою фінансового моніторингу до правоохоронних органів направлено 933 матеріалів (з них 612 узагальнених матеріали та 321 додаткових узагальнених матеріалів, які направлені на розгляд до відповідних органів), йдеться у релізі на порталі відомства (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати протидії легалізації доходів за 9 місяців 2021 року
Джерело: ДСФМУ.
Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 81,9 млрд гривень, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Протидія відмиванню коштів: корупція, розкрадання й привласнення держмайна та коштів
Значна увага Державної служби фінансового моніторингу України приділяється розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.
Відтак, згідно з повідомленням відомства, упродовж 9 місяців 2021 року до правоохоронних органів направлено 129 матеріалів, зокрема 33 узагальнених матеріалів та 96 додаткових узагальнених матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях (табл. 2).
Таблиця 2 – Результати протидії відмиванню коштів внаслідок корупції, розкрадання та привласнення держмайна та коштів
Джерело: ДСФМУ.
Слід зауважити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 7,9 млрд гривень.
Протидія відмиванню коштів внаслідок податкових злочинів
Також, Держфінмоніторингом на постійній основі приділяється особлива увага аналізу підозрілих транзакцій, які мають ознаки податкових злочинів, у т.ч. із застосуванням механізму «зустрічних потоків» та «скруток».
Так, протягом I півріччя 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 88 матеріалів, які пов’язані з механізмом проведення «зустрічних потоків» (табл. 3).
Таблиця 3 - Результати діяльності ДСФМ щодо протидії податковим злочинам
Джерело: ДСФМУ.
Загальний обсяг «проконвертованих» коштів за цими матеріалами складає – 16,5 млрд гривень. Варто зазначити, у ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 72,22 млн гривень.
Попередження та протидія фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму
Згідно з законодавством України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, упродовж 9 місяців 2021 року до правоохоронних органів передано 83 матеріали (з них 66 узагальнених матеріалів та 17 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також осіб, до яких застосовано санкції, йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Варто також зазначити, з 83-ох переданих матеріалів, 17 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора.
Міжвідомче та міжнародне співробітництво
З метою забезпечення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом 9 місяців поточного року, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL. Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій у 2020 році та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України.
У рамках міжвідомчої взаємодії, Держфінмоніторингом у січні поточного року було підписано Угоду про міжвідомче співробітництво між Держфінмоніторингом та Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Метою цієї Угоди є налагодження взаємодії та інформаційного обміну для запобігання та протидії у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
Крім того, протягом 9 місяців 2021 року було також укладено 9 міжвідомчих документів про обмін інформацією, зокрема з Державною податковою службою України, Державною митною службою України та Пенсійним фондом України.
Щодо розвитку міжнародного співробітництва, то варто зазначити, у період з 26 по 30 квітня 2021 року представники України під головуванням Держфінмоніторингу долучилися до участі у засіданні Робочої групи з оцінок та 61-му Пленарному засіданні MONEYVAL, які, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, проходили у «гібридному» режимі; за сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 22 по 25 червня 2021 року представники Держфінмоніторингу брали участь у Пленарному засіданні FATF, яке проходило в онлайн форматі. В ході Пленарного засідання розглядався ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами у сфері запобігання та протидії.
У період з 28 червня по 9 липня 2021 року представники Держфінмоніторингу брали участь у засіданнях Робочих груп та 27-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, які, у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, проходили в онлайн форматі.
Також Держфінмоніторингом підписано Меморандуми про взаєморозуміння з підрозділами фінансових розвідок Королівства Саудівська Аравія, Республіки Мальта та Святого Престолу (Ватикану).
Нагадаємо, за підсумком I півріччя 2021 року Держфінмоніторингом було направлено до правоохоронних органів матеріали, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить понад 55 млрд гривень.
