Расследование файлов FinCEN: банк Barclays зафиксировал транзакции компаний Ахметова на миллиарды долларов

Международный консорциум журналистов ICIJ опубликовал расследование деятельности «самых честных банков планеты», которые оказались задействованы в тысячах преступных финансовых схем. Один из них, банк Barclays, в 2009-2016 годах провел операции на 2 млрд долларов компаний Ахметова, хотя считал их сомнительными.

Об этом сообщает Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который проанализировал данные из секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США. Эти файлы FinCEN оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News и стали доступными широкому кругу журналистов-расследователей со всего мира.

В частности, в обнародованных данных говорится, что в октябре 2014 года банк Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (Suspicious Activity Reports, SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние 5 лет. В нем указывалось, что в сентябре 1999 года отчет МВД Украины определил Ахметова как лидера «организованного преступного синдиката». Расследователи ICIJ обнаружили аналогичное утверждение в докладе МВД за 2005 год. Согласно расследованию ICIJ, банк Barclays в своем отчете в FinCEN также отметил, что в дипломатическом сообщении США 2006 года «Партию регионов» называли «убежищем для мафиози и олигархов». То есть в банке появилось беспокойство относительно транзакций с деньгами олигарха, однако это не помешало ему их делать.

Далее в октябре 2014 года в отчете швейцарского филиала Barclays указано о блокировании счетов компаний System Capital и System Family Management Ltd - тогда говорилось, что банк прекращает с ними отношения. Но как установили расследователи, счета оставались открытыми и активными. Блокировка, как оказалось, не была замораживанием. Это означало, что сотрудники по вопросам соответствия требованиям должны были подписывать транзакции.

В феврале 2015 Barclays New York указал, что в условиях текущего экономического и политического климата в Украине и РФ обеспокоен тем, что средства, перечисленные компаниями Ахметова, «могут содержать незаконную выручку». Но переводы продолжились - в июне и июля 2015 года швейцарский счет System Family Management прислал или получил почти 9 млн долларов. Только в июле 2015 года, согласно расследованию, компании System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA попали под "фильтр отклонения платежей" Barclays.

Со своей стороны в SCM заявили, что «ни Ахметов, ни SCM никогда не были обвинены или осуждены за преступление любого вида любыми правоохранительными органами США, Украины или любой другой юрисдикции». Также в письме от 11 мая 2015 Barclays сообщил SCM, что банк решил прекратить все отношения, связанные с украинскими клиентами, и не ссылался на какие вопросы, касающиеся банковской деятельности Ахметова или SCM.

Ранее сообщалось, что среди банковских клиентов, которые упоминаются в расследовании ICIJ - Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ, а также экс-руководитель администрации президента Януковича Андрей Клюев.

Больше о крупнейшем мировом финансовом скандале последних лет читайте в нашем авторском материале.