С криптобиржи боевика «ДНР» вывели более 30 миллионов долларов
Все средства, которые находились на кошельке криптовалютной биржи WEX, были выведены 20 сентября. Сумма перечисленных на другой адрес средств составила 9916 ETH или более 30 млн долларов.
Цена газа (цена за транзакции в блоке сети Ethereum) за перевод установлена 20 Gwei при рекомендованных 84 Gwei. Комиссия составила 0,00042 ETH ($1,27). По словам CEO Indefibank Сергея Менделеева, такая цифра говорит о том, что транцзакцию проводило лицо, не разбирающееся в криптовалюте. «Например, случайный человек, которому стал известен ключ», - сообщил он в комментарии ForkLog.
В начале августа в аэропорту Варшавы полиция задержала бывшего владельца WEX Дмитрия Васильева по запросу Казахстана. А вскоре 15 августа с биржи вывели 100 ETH.
В июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX приостановила вывод средств. Тогда же якобы подписали договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко. В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и прекращении ее работы.
Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают выведение $200 млн. Весной 2019 года правоохранители Казахстана заочно признали его подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск.
В прошлом году одна из первых криптобирж мира Bittrex прекратила работу в семи странах, среди которых Беларусь и Украина.