СБУ ликвидировала масштабную аферу с недвижимостью на 100 миллионов

Благодаря усилиям СБУ и Киевской прокуратуры № 7 была арестована недвижимость на более 100 млн гривен, которую аферисты пытались вывести из неплатежеспособного «ВТБ Банк».  К афере были причастны сотрудники банка, которые давали информацию о наиболее ликвидных активах. СБУ установила лица работников.

«Оперативники спецслужбы установили, что сразу после признания Нацбанком Украины неплатежеспособным ПАО «ВТБ Банк» и внедрение Фондом гарантирования вкладов физических лиц процедуры ликвидации, фигуранты уголовного производства подделали договоры купли-продажи имущества, которое принадлежало банковском учреждении», - рассказали в Службе безопасности.

Чтоб провернуть махинацию, злоумышленники воспользовались услугами недобросовестного нотариуса. Он внес изменения в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество в отношении 2 нежилых объектов в Харькове и 23 жилых в Киеве. Затем указанные активы, принадлежащие банку, были перерегистрированы на подконтрольную преступникам компанию.

«Сейчас на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольским районным судом Киева наложен арест. Право собственности на помещение фактически возвращено Фонда гарантирования вкладов физических лиц», - добавили в спецслужбе.

«Черному» нотариусу и другому фигуранту объявили о подозрении в преступлениях согласно ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст . 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.

Напомним, временная администрация ограбила «ВТБ банк» на более чем сотню миллионов гривен. Фонд гарантирования обнаружил «необоснованную перерегистрацию» права собственности на недвижимость на 105 млн гривен. 26 декабря 2018 было установлено, что 46 единиц недвижимости, находящихся на балансе банка с 2015 года, «исчезли из его активов».

«ВТБ Банк» сообщил о прекращении деятельности в Украине в феврале прошлого года, однако у него возникли проблемы с выводом активов из украинских представительств. В декабре НБУ подтвердил ликвидацию дочки российского «ВТБ Банка» в Украине.