Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела о растратах в «ПриватБанке»

Суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела о растратах в «ПриватБанке»

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения еще одной фигурантке в деле «ПриватБанка» – Людмиле Шмальченко. Ей избрана мера пресечения в виде 50 млн грн залога. Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для нее около 80 млн грн залога.

По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из «ПриватБанка» 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения. Для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол Кредитного комитета «ПриватБанка».

Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства «Привата» Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd.

Также в переписке они обмениваются документами, к которым не должны были иметь доступа, в том числе данным следствия: запросу следователя СБУ по международной правовой помощи, заявлением о совершении преступления.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения экс-первому заместителю председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк» Владимиру Яценко. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, то есть до 22 апреля.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала депозитный счет экс-топ-менеджера «Приватбанка» Владимира Яценко с 3 миллионами долларов и корпоративные права его гражданской жены Евгении Кривенко в 3 компаниях на общую сумму 411 280 грн.

Три бывшие руководители «Приватбанка» — председатель правления, его заместитель-руководитель казначейства и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка получили подозрения в растрате 8,2 млрд грн. Они погасили задолженность должников «Привата» средствами самого же банка.

Высший антикоррупционный суд не дал разрешение на арест имущества бывшего главы правления «ПриватБанка» Александра Дубилета. НАБУ подозревает его в злоупотреблениях, сам экс-топ-чиновник банка находится за границей.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!