Суд отказался признать связь «Приватбанка» с приближенной оффшорной фирмой

Окружной административный суд Киева не поддержал Национальный банк Украины в признании связей с «Приватбанком» фирмы, которая является приближенной к «приватовским» структурам. Иск к НБУ, Минфину, Фонду гарантирования и самому «Приватбанку» подало оффшорное ООО «Велтекс.».

До этого Нацбанк признал указанную фирму связанной с «Приватом» и решил принудительно списать средства ООО «Велтекс.» со счетов банка в декабре 2016 года (в период национализации) с последующей покупкой за соответствующие средства акций финучреждения, пишет Finbalance. Админсуд отменил это решение 27.09.2018 года. Но 13 февраля Верховный Суд начал производство по кассационной жалобе НБУ на указанное решение Окружного админсуда Киева, а также постановление Шестого апелляционного админсуда от 22.01.2019 по иску ООО «Велтекс.».

Согласно госреестра, учредителями ООО «Велтекс.» являются компании «Вентура Корпорейшн ЛТД» (Маршалловы острова), «Дестро Инвестмент Инк.» (Белиз), «Либерти Венчерз Лимитед» (Белиз), «Серкл Стоун Бизнес Лимитед» (Белиз), «Фернола Корпорейшн Лимитед» (Белиз).

Отчетность «Приватбанка» за 2013 год свидетельствует, что учреждение привлекло субординированный долг на 297 400 000 грн (с 03.10.2013 до 31.10.2018) в ООО «Велтекс» (в названии отсутствует точка, в отличие от ООО «Велтекс.») . «Приват» привлек субдолг у следующих компаний: ООО «Сонг» (120 млн грн), ООО «Мериста» (384 млн грн), ООО «Реватис» (364 млн грн). Среди их учредителей является вышеупомянутые «Вентура Корпорейшн ЛТД», «Дестро Инвестмент Инк.», «Либерти Венчерз Лимитед», Серкл Стоун Бизнес Лимитед, Фернола Корпорейшн Лимитед.

Руководителем ООО «Велтекс.» значится Пушкарь Ирина Витальевна. Она же является руководителем ООО «Ардена». Экс-руководитель «Ардены» - Бурхан Юлия Игоревна, при этом, аналогичное имя было у члена наблюдательного совета ОАО «АК «Днеправиа» в 2013 году. Эту структуру тоже связывают с «приватовцами».

Напомним, ранее Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств «Приватбанка» по кредитам рефинансирования. Также ранее суд удовлетворил иск НБУ по национализации «ПриватБанка»

Детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $ 5,5 млрд.

Ранее нардеп Виталий Хомутынник выиграл иск против НБУ относительно bail-in в «Приватбанке». 7 февраля Шестой апелляционный админсуд открыл производство по жалобе НБУ на решение Окружного админсуда Киева в деле по иску компании «Касик Лимитед» (Cacique Limited) Хомутыннка. Нацбанк также раскрыл детали судебной тяжбы с гарантами долгов «Привата».

Отметим, что суд арестовал имущество четырех заводов Коломойского. Арестовано компании ДнепрАзот, Марганецкого и Орджоникидзевского горно-обогатительных комбинатов, а также Никопольского завода ферросплавов. Приватбанк также оспаривает «схлопывание» долгов и прав требования, которое провели «приватовцы». НБУ подал ряд исков к ООО «Приватофис» об обращении взыскания на предметы ипотеки в разных регионах Украины