Суд арестовал счета платежной системы «Электрум» в «Укргазбанке»

Шевченковский районный суд Киева арестовал счета компании «Электрум пеймент систем» в государственном «Укргазбанке». Компания является оператором одноименной платежной системы и электронных денег «Электрум» (Electrum). Банк, в свою очередь, выступил эмитентом «Электрума», передают Українські Новини.

Напомним, организаторы сети приема платежей «Электрум» ввели механизм легализации «встречных финансовых потоков» — незаконные операции через линию разграничения на территории ОРДЛО с помощью платежной системы «Электрум Пеймент систем» и интернет-ресурсов payline.com.ua и dacard.com.ua. К соответствующим выводам пришли следователи СБУ.

«Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты ввозимого контрабандного угля и непосредственно для финансирования незаконных вооруженных формирований с территории Украины. Ведь не секрет, что часть бизнеса в Украине контролируется представителями Российской Федерации», —говорится в материале Mind.ua.

С этим делом также связаны обыски, которые прошли в трех винницких ИТ-компаниях Pillar, Vinconet и Ipan. В СБУ тогда отметили, что причина обысков — «отработки» финансовых операций, с участием этих компаний проводились на временно оккупированных территориях. Силовиков больше всего интересовала компания Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения для процессингов Elpaysys и Payline. При этом, следователи утверждают: руководитель Vinconet сознательно «не замечал», что его ПО работает в зоне АТО и во временно оккупированном Крыму.

Ранее, в начале ноября 2017 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы «Электрум Пеймент Систем» по подозрению в финансировании терроризма. «Электрум Пеймент Систем» получила лицензию при сомнительных обстоятельствах. По некоторым данным, компании помог скандально известный директор Департамента розничных платежей НБУ Сергей Шацкий.