Суды отклонили иски ФГВФЛ к футбольному клубу Константина Жеваго
Восточный апелляционный хозяйственный суд 23 апреля отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора банка «Финансы и кредит» и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Полтавской области от 27 ноября 2018 года (в деле №917/804/18), которым представителю Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) было отказано в удовлетворении иска к ООО «Футбольный клуб «Ворскла»» о признании недействительной односторонней сделки, оформленной заявлением «Ворсклы» (№546 от 24.12.2015), о зачислении встречных однородных требований.
Обосновывая свои исковые требования, ликвидатор банка «Финансы и кредит» ссылался на запрет осуществления зачета встречных однородных требований с начала процедуры ликвидации банка, отмечая также, что ответчик является лицом, связанным с банком, сообщает Finbalance.
17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и кредит» к неплатежеспособным, а ФГВФЛ ввел в учреждение временную администрацию. 17 декабря 2015 года Нацбанк отправил «Финансы и кредит» на ликвидацию.
Перед этим письмом от 10 ноября 2015 года, ФК «Ворскла» просил банк перечислить остаток средств на его счетах в «Финансы и кредит» для погашения кредитной задолженности. 24 декабря 2015 года ФК «Ворскла» обратился в банк с заявлением (в порядке статьи 601 Гражданского кодекса) о зачете встречных однородных требований в размере 2,1 млн грн.
Решением Хозяйственного суда Полтавской области от 16 февраля 2017 года (в деле №917/1634/16), которое было оставлено без изменений судами апелляционной и кассационной инстанции, исковые требования ликвидатора банка «Финансы и кредит» были частично удовлетворены, в частности, учитывая проведенный зачет встречных однородных требований, было взыскано с ООО «ФК «Ворскла»» 805 тысяч гривен (тогда как объем исковых требований представителя ФГВФЛ составлял 4,1 млн грн).
Кроме того, позже решением Хозяйственного суда г. Киева от 14 марта 2018 года (по делу №910/19670/17, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанции), исковые требования ООО «ФК «Ворскла»» было удовлетворено и признано прекращенным обязательства истца перед банком «Финансы и кредит» по договору о возобновляемой кредитной линии №1516v-14 от 06 августа 2014 года и договором залога транспортных средств №3625ТС/0814 от 28 августа 2014 года (предмет залога – автобус пассажирский марки «Neoplan», модель – N1216-HD, 2007 года выпуска).
Учитывая это, коллегия судей Восточного апелляционного хозсуда в рамках дела №917/804/18 пришла к выводу, что доводы представителя ФГВФЛ «не доказаны надлежащими и допустимыми доказательствами».
В государственном реестре конечными бенефициарами ООО «Футбольный клуб «Ворскла»» значатся Эдуард Шалаев и Деметра Косма Игл. В то же время среди учредителей фигурирует также ООО «Феррекспо» (одноименная железорудная группа ассоциируется именно с Константином Жеваго, который был владельцем банка «Финансы и кредит»). На сайте ФК «Ворскла» Константин Жеваго фигурирует как почетный президент этого футбольного клуба.
Напомним, 19 февраля 2019 года ФГВФЛ провел аукцион по продаже пула активов банков «Финансы и кредит», «Надра», «Актив-Банка», «ВиЭйБи Банка» на сумму 876,3 миллиона гривен.
Также сообщалось, что ликвидатор банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго разоблачил долг завода бизнесмена на 5 миллиардов гривен. Средства банк вывел перед введением временной администрации.