Украинский банк вывел миллиарды перед введением временной администрации

Ілона Завальнюк 12 Грудня 2018 15:21

Руководство одного из украинских банков подозревают в крупных махинациях перед введением в учереждение временной администрации. Фонд гарантирования вкладов отмечает, что должностные лица выдавали заведомо безнадежные кредиты. Речь идет о банке «Финансы и Кредит», из которого пропало почти 5 млрд гривен.

Всего ФГВФЛ выявил в банке уголовных нарушений на 15,5 млрд грн и написал 73 заявления правоохранителям. Впрочем, пока ни одно из них не пошло в суд.

ФГВФЛ

«Так, в период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности путем проведения кредитных операций, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности указанных компаний, завладели средствами AT «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в сумме 3,2 млрд грн»

После этого заемщики инициировали банкротство. Также были похищены 1,7 млрд грн кредитных средств, выделенных на строительство офисного центра в Киеве.

ФГВФЛ, кроме прочего, раскрыл недостачу средств, которые разместили на счетах банка, открытых в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick & Co.AG, Balzers (Лихтенштейн). Речь идет о более чем $113 млн. Указанные банки списали средства с корсчетов как обеспечение исполнения обязательств компаний-нерезидентов.

Отметим, что ранее в эпицентре международного финансового скандала оказался «Альфа-Банк» и несколько других финучреждений. Они завладели крупной суммой, перечислив ее на корреспондентские счета в упоминаемых выше Meinl Bank AG и Bank Frick & Co.AG. и ряд других банков Европы. СБУ начала расследование.

Банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго также оказался в топ-3 должников НБУ. Мы писали, что Жеваго планирует покупку телеканала Эспрессо.