Український банк вивів мільярди перед запровадженням тимчасової адміністрації

Ілона Завальнюк 12 Грудня 2018 15:21

Керівництво одного з українських банків підозрюють у великих махінаціях перед запровадження в установу тимчасової адміністрації. Фонд гарантування вкладів зазначає, що посадові особи видавали завідомо безнадійні кредити. Йдеться про банк «Фінанси і Кредит», із якого зникло майже 5 млрд гривень.

Всього ФГВФО виявив у банку кримінальних порушень на 15,5 млрд грн і написав 73 заяви правоохоронцям. Втім, поки що жодна з них не пішла в суд.

ФГВФО

«Так, у період з 2010 до 2015 року службові особи банку у «співпраці» з власниками ряду суб'єктів підприємницької діяльності шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності вказаних компаній, заволоділи коштами AT «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» у сумі 3,2 млрд грн»

Після цього позичальники ініціювали банкрутство. Також були викрадені 1,7 млрд грн кредитних коштів, виділених на будівництво офісного центру в Києві.

ФГВФО, крім іншого, розкрив недостачу коштів, які розмістили на рахунках банку, відкритих в Meinl Bank AG (Австрія) і Bank Frick & Co.AG, Balzers (Ліхтенштейн). Йдеться про більш ніж $113 млн. Зазначені банки списали кошти з коррахунків як забезпечення виконання зобов'язань компаній-нерезидентів.

Відзначимо, що раніше в епіцентрі міжнародного фінансового скандалу опинився «Альфа-Банк» і кілька інших фінустанов. Вони заволоділи великою сумою, перерахувавши її на кореспондентські рахунки у згадуваних вище Meinl Bank AG і Bank Frick & Co.AG. і низцку інших банків Європи. СБУ почала розслідування.

Банк «Фінанси та кредит» Костянтина Жеваго також виявився у топ-3 боржників НБУ. Ми писали, що Жеваго планує покупку телеканалу Еспрессо.