Топ-менеджера американского стартапа обвиняют в масштабных хищениях
Американский предприниматель Джон Сунг Ким несколько лет назад продал в США свою компанию Five9, переехал из Сан-Франциско в Киев и собрал команду разработчиков, чтобы запустить стартап по автоматизации продаж и маркетинга JetBridge. В этом году бухгалтеры обнаружили, что одна из топ-менеджеров выводила деньги организации на свои счета.
Юлия Фролова отвергает все обвинения, а сумма похищенных средств, по подсчетам бухгалтеров, достигла $200 900, сообщает «Ain.ua».
«Когда было объявлено, что контроль переходит к команде в США, Юлия сказала, что заболела коронавирусом, и исчезла. Мы попросили ее предоставить бумаги из больницы, поскольку наша компания оплачивает медицинские затраты, но она отказалась. Тогда команда в США обнаружила ее мошеннические финансовые действия», — рассказал Сунг Ким.
Бизнесмен отметил, что финансовые специалисты JetBridge в США проверили транзакции по счетам компании и обнаружили, что топ-менеджер использовала счета в «ПриватБанке» и счет в Payoneer, множественными транзакциями переводила себе средства компании. С момента введения ограничений Сунг Киму и другим американцам стало сложнее приезжать в Украину и следить, что происходит с деньгами компании.
«По нашей текущей оценке, компания потеряла порядка $200 900 вследствие транзакций, осуществленных Юлией Фроловой. Окончательной суммы мы еще не знаем, поскольку она создала сложную сеть переводов на и со своих счетов в «ПриватБанке» и Payoneer», — рассказал предприниматель.
Часть этой суммы сотрудница компании сняла в банкоматах: специалисты предоставили данные о 50 таких операций в разных банкоматах на общую сумму в $46 000.
Компания JetBridge не платит сотрудникам наличные деньги, поэтому с точки зрения компании снимать деньги в банкоматах было бессмысленно. Сотрудница совершала подобные финансовые операции на протяжении 19 месяцев. Когда о них стало известно, она заблокировала предпринимателя в Facebook и перестала выходить на связь. На днях основатель компании все же связался с сотрудницей по Zoom, но встреча была безрезультатной.
«Я из Сан-Франциско, там принято уважать и продвигать женщин в IT, поскольку они в этой отрасли недопредставлены. Поэтому мы очень старались обучить Юлию, знакомить ее со знаменитыми людьми из Долины, выделить ей большую ответственность. Нам не так важны деньги, но нас неприятно поразило ее решение обманывать нас на протяжении такого длительного времени. Сейчас у меня нет цели разрушить ей жизнь, просто хочу предупредить IT-комьюнити», — объяснил предприниматель.
Еще $35 000 топ-менеджер перевела человеку по имени Виктор Кучко, живущему в Житомире. По данным компании, с ноября 2019 года она переслала с корпоративного аккаунта Stripe на свой Payoneer-аккаунт около $119 944.
Предприниматель подчеркнул, что будет и дальше вести бизнес в Украине, на имидж страны эта история не должна повлиять. По данным компании, Юлия — россиянка, которая сейчас живет в Украине. Сама сотрудница это отрицает и говорит, что она — украинка.
Бизнесмен намерен подать заявления в правоохранительные органы США и Украины.
Юлия Фролова указала, что хищений не совершала и назвала заявления работодателя клеветой. Подписанного контракта с JetBridge у нее нет, и, по ее словам, Джон требовал у нее подписать такой договор задним числом. У нее был доступ к счету компании, но, по словам Юлии, это был личный счет Джона в украинском банке и без его ведома проводить операции с ним она не могла. По ее же словам, в Украине у JetBridge не было зарегистрированного юрлица.
Обвинение в краже денег возникло потому, что когда прошел аудит и выяснили, что деньги компании уходят на непонятные украинские счета, нужно было найти объяснение, отметила сотрудница. По ее словам, ситуацию ухудшило то, что в марте компания потеряла нескольких крупных клиентов.
Сотрудникам выплачивали средства на личные счета или наличными, рассказала она.
«По снятию денег с банкоматов 15-16 апреля 2021 года — это были выплаты сотрудникам зарплат наличкой. Компания частично выплачивала зарплату in cash. А 15 апреля — это payroll period», — говорит сотрудница.
Поскольку она не могла снимать деньги с украинского счета Джона в банке на выплаты зарплат, деньги переводились на ее личный счет или снимались в банкомате. Сам предприниматель подчеркнул, что компания никогда не выплачивала сотрудникам зарплаты наличкой и работает в правовом поле.
Также деньги нужно было снимать на закупку оборудования, поскольку по безналичному расчету компания не могла этого делать, отметила топ-менеджер. Она показала фото бумажных чеков на ноутбуки, купленные в киевском магазине Technoplace в 2020 году, но нет подтверждения того, что эта техника закупалась именно для JetBridge. Сам предприниматель также отрицает, что Юлии отдавались такие распоряжения.
Сотрудница заблокировала Джона на Facebook, потому что после его публикации ей стали приходить сообщения с обвинениями и угрозами. Она также показала украинский паспорт. Предоставить доступ к своему Payoneer-аккаунту, куда предположительно выводились деньги она отказалась, но согласилась показать данные по каждой из транзакций и покупок оборудования.
Ранее сообщалось, что в случае ухода миллиардера Уоррена Баффета с поста гендиректора холдинговой компании Berkshire Hathaway его место займёт вице-президент Грег Абель.
Настроения бизнеса ухудшились из-за усиления карантинных ограничений. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк на ежемесячной основе. В апреле 2021 года он составлял 46.9 против 51.4 в марте и снова опустился ниже равновесного значения (50 пунктов).
Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый призывает к совместной борьбе с теневым рынком азартных игр. Соответствующее обращение опубликовано на Youtube, мы приводим его текст полностью.