$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Киев +14° Варшава +3° Вашингтон

В США прикрыли пирамиду, которая обокрала инвесторов на $350 миллионов

Ілона Завальнюк 20 Вересня 2018 12:18
В США прикрыли пирамиду, которая обокрала инвесторов на $350 миллионов

В Соединенных Штатах суд решил закрыть финансовую пирамиду, в результате деятельности которой примерно 230 американских инвесторов лишились более, чем $345 миллионов.

Согласно информации комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), мошенники привлекли людей к пирамиде  с помощью обещаний крупной выгоды от покупки и перепродажи портфелей потребительских долгов. Однако, в действительности аферисты использовали поддельные документы.

По данным SEC, обвиняемые тратили миллионы долларов на дорогие авто (25 единиц общей стоимостью в $10,2 млн), роскошную недвижимость и украшения (кольцо с бриллиантом на 7 каратов за $330 тыс., браслет с бриллиантам на 23 карата за 168 тысяч долларов), а также частный фитнес-клуб за $100 тыс. На это ушло минимум $85 млн средств.

В отношении создателей мошеннической схемы открыли уголовные дела. Суд также заморозил их активы вместе с их компаниями – Global Credit Recovery, LLC, Delmarva Capital, LLC, Rhino Capital Holdings, LLC, Rhino Capital Group, LLC, DeVille Asset Management LTD, and Riverwalk Financial Corporation.

Ранее сообщалось, что в Украине активизировались мошеннические схемы относительно пострадавших вкладчиков одной финансовой пирамиды.