У США прикрили піраміду, яка обікрала інвесторів на $350 мільйонів

У Сполучених Штатах суд вирішив закрити фінансову піраміду, в результаті діяльності якої близько 230 американських інвесторів втратили більше, ніж $ 345 мільйонів.

Згідно з інформацією комісії з цінних паперів і бірж (SEC), шахраї залучили людей до піраміди за допомогою обіцянок великої вигоди від покупки і перепродажу портфелів споживчих боргів. Однак, у дійсності аферисти використовували підроблені документи.

За даними SEC, обвинувачені витрачали мільйони доларів на дорогі авто (25 одиниць загальною вартістю в $10,2 млн), розкішну нерухомість і прикраси (кільце з діамантом на 7 каратів за $ 330 тис., браслет з діамантів на 23 карата за 168 тисяч дол.), а також приватний фітнес-клуб за $ 100 тис. На це пішло мінімум $ 85 млн коштів.

Відносно засновників шахрайської схеми відкрили кримінальні справи. Суд також заморозив їх активи разом з їхніми компаніями - Global Credit Recovery, LLC, Delmarva Capital, LLC, Rhino Capital Holdings, LLC, Rhino Capital Group, LLC, DeVille Asset Management LTD, and Riverwalk Financial Corporation.

Раніше повідомлялося, що в Україні активізувалися шахрайські схеми щодо постраждалих вкладників однієї фінансової піраміди.