Антикоррупционеры проверяют состояние одного из руководителей Устилугской таможни — миллионера Виктора Ковальского
Украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, заместителя начальника — начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста «Устилуг» Виктора Степановича Ковальского.
О начале проверки сообщили источники UA.News.
В соответствующем обращении просят предоставить информацию о наличии счетов, номерах этих счетов, остатке средств на счетах, проведенных через них операциях, назначении платежей, идентификационных данных контрагента, номере счета контрагента и коде банка контрагента.
Антикоррупционное ведомство также интересуется остатками ценных бумаг и других активов на счетах семьи таможенника Ковальского, данные о переводе средств со счета на счет, назначение платежей, номера счетов контрагента и код контрагента — профессионального участника рынка капитала и организованных товарных рынков.
Декларация Ковальского
В декларации начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста «Устилуг» указано немало недвижимости. В частности, четыре земельных участка, две квартиры и жилой дом площадью 250 кв. метров.
У семьи есть два автомобиля, неизвестная сельскохозяйственная техника и прицеп.
Согласно декларации, больше всех в семье зарабатывает жена таможенника Руслана Ковальская.
В банковских учреждениях семья хранит почти 2 млн гривен.
Напомним, что ранее антикоррупционеры проверяли состояние заместительницы министра юстиции Украины Людмилы Кравченко, а также проверяются финансовые операции членов её семьи, в частности, главного специалиста отдела реинжиниринга электронных сервисов дирекции реинжиниринга публичных услуг Министерства цифровой трансформации Украины Торнике Угрехелидзе, который, вероятно, женат на дочери заместителя министра юстиции Анастасии Кравченко.
Ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению первого заместителя начальника Государственной экологической инспекции во Львовской области — первого заместителя главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Львовской области ГЭИ Валерия Витковского. Этот чиновник предпочитает накапливать состояние в криптовалютах.
Ранее украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению Вячеслава Сочки, а также членов его семьи. Вероятно, речь идет о заместителе начальника Береговского отдела ГУ ГМС в Закарпатской области.
Антикоррупционеры проверяют состояние семьи бывшего главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.
