БЭБ раскрыло масштабный «конвертационный центр», обслуживавший сотни компаний
Бюро экономической безопасности ликвидировало крупный «конвертационный центр», действовавший как минимум с 2020 года и предоставлявший услуги сотням компаний по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, участники схемы организовали сложный механизм вывода средств. Финансы проходили через счета подконтрольных иностранных компаний и сеть обменников в Украине и Европе. В дальнейшем деньги либо снимали наличными, либо переводили в криптовалюту для затруднения отслеживания.
Кроме того, фигуранты занимались «отмыванием» товаров сомнительного происхождения, в частности горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. С помощью поддельных документов им придавали вид легально приобретенных.
В преступной организации было четкое распределение ролей — отдельные участники отвечали за:
- финансовые операции;
- бухгалтерский учет;
- регистрацию предприятий;
- открытие банковских счетов;
- подбор подставных лиц.
Правоохранители провели более 40 обысков в разных регионах. В ходе спецоперации изъята бухгалтерская документация, более 30 электронных устройств, около 40 печатей, банковские карты и черновые записи.
Также изъяты значительные суммы наличных: более 5 млн гривен, около 300 тысяч долларов США и 20 тысяч евро. Кроме того, арестованы пять транспортных средств.
Подозрения предъявлены организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику и другим участникам схемы. Им инкриминируют создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов, подделку документов и внесение недостоверных данных в реестры.
Четыре человека задержаны, трем уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Организатора в настоящее время разыскивают — готовится ходатайство об объявлении его в международный розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, Офис Генерального прокурора совместно с БЭБ раскрыл масштабную схему уклонения от уплаты налогов, которую в течение нескольких лет использовала группа компаний, занимающаяся продажей потребительских товаров в различных регионах Украины.
Более 800 тысяч украинцевработают в ФЛП.
ИП должны уплатить все налоги до 20 марта: подробности.
ИП, потерявшиебизнес из-за войны, могут подать заявку на компенсацию.
Малый бизнес в Украине сталкивается с серьезными трудностями из-за частых ударов России по энергетической инфраструктуре, что приводит к длительным отключениям электроэнергии, воды и теплоснабжения в зимний сезон при температурах −20 °C.
