Бывшего сотрудника Киевской таможни подозревают в отмывании более 2 млн долларов

НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения бывшему заместителю начальника Киевской таможни в легализации имущества, полученного преступным путем. 

Как пишет НАБУ, следствие установило, что во время службы в таможенных органах подозреваемый незаконно приобрел значительное состояние, которое впоследствии пытался скрыть путем инвестиций в недвижимость. В частности, в 2020–2021 годах он вложил более 2 млн долларов наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта «Буковель» в Ивано-Франковской области.

Чтобы скрыть реального владельца актива, гостиничный комплекс в селе Поляница оформили на близкого родственника подозреваемого. Несмотря на это, бывший таможенник фактически пользовался имуществом и получал прибыль от его коммерческой деятельности после завершения строительства. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, касающейся отмывания доходов в особо крупных размерах. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происхождения незаконно приобретенных средств.

Напомним, в Запорожье будут судить адвоката и правоохранителя за схему с квартирами умерших.

Также в Киеве будут судить двух молодых людей за жестокое избиение соседа из-за музыки.