Фискальная служба раскрыла многомиллионную схему незаконного автоимпорта

Государственная фискальная служба раскрыла мошенническую схему, по которой злоумышленники незаконно импортировали в Украину автомобили. За свои услуги дельцы просили 4-10% от общей суммы, за два года они успели получить более 580 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики», - отметили в ГФС.

Часть средств организаторы схемы снимали с расчетных счетов, а часть получали от физических лиц - реальных владельцев транспортных средств в качестве оплаты таможенных платежей при растаможивании автомобилей.

Сотрудники ведомства провели обыски в Киеве, были изъяты ноутбуки и системные блоки, флэш-накопители информации, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее трое злоумышленников в Киеве организовали компанию, предлагавшую гражданам получать пассивный доход, вкладывая деньги в проведение финансовых операций на биржах. Для обеспечения своей деятельности они наняли на работу около 50 человек.

Правоохранители разоблачили группировку во главе с бывшим ректором медвуза, который организовал мошенническую схему сдачи студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности «КРОК».

СБУ разоблачила в Николаеве схему присвоения бюджетных средств на ремонте дизелей для «Укрзализныци». Собственно ремонта не было, а деньги на него перечислялись.