Фото: Киберполиция Киева пресекла международную мошенническую схему на сумму более $500 тысяч
В Киеве правоохранители раскрыли деятельность организованной преступной группировки, создавшей мошеннический колл-центр для обмана граждан Соединенных Штатов Америки.
Злоумышленники, выдавая себя за финансовых консультантов, выманили у иностранцев более 500 тысяч долларов, предлагая инвестиции в фиктивные активы.
Для реализации преступной схемы организаторы арендовали офисное помещение в столице, оборудованное современной техникой и системами видеонаблюдения.
К работе в качестве операторов привлекались иностранцы, свободно владеющие английским языком, в частности выходцы из стран Западной Африки, Америки и Европейского Союза.
Используя метод «холодных звонков», мошенники убеждали граждан США вкладывать средства в криптовалюту, ценные бумаги и акции.
Для этого они использовали подконтрольные им фальшивые инвестиционные платформы, криптобиржи и другие онлайн-ресурсы, имитирующие реальные финансовые инструменты.
Полученные от потерпевших средства преступники оперативно переводили через ряд подконтрольных криптовалютных кошельков.
После успешного вывода денег злоумышленники немедленно прекращали любое общение с клиентами, оставляя их без средств и доступа к «инвестициям».
Киберполицейские Киева совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора провели масштабную спецоперацию, в ходе которой провели санкционированные обыски в офисе и по местам проживания фигурантов дела.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и подробные базы данных с информацией о пострадавших гражданах США.
На сегодняшний день следователям удалось установить более 20 человек, пострадавших от преступных действий сотрудников колл-центра.
Однако правоохранители продолжают анализ изъятой техники, чтобы выявить других потерпевших и всех причастных к функционированию этой незаконной схемы.
Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
В Киеве задержали экс-министра Крыма, перешедшего на сторону РФ
СБУ задержала агента ФСБ, наносившего удары по Херсону
