Фото, видео: Нацполиция задержала преступную группировку за мошенничества на территории ЕС
Работники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами пресекли деятельность преступной организации, мошенническим путем присваивавшей транспортные грузы на территории стран Европейского Союза, а именно: Германии, Чехии, Польши, Италии, Литвы, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Королевства Бельгии, Нидерландов.
Оперативники полиции Украины и Чешской Республики установили, что в организованную преступную группу входило пять жителей Закарпатской области: 43-летний организатор, еще один соорганизатор и три исполнителя. Злоумышленники создавали фиктивные компании по перевозке грузов и предлагали свои услуги зарубежным и отечественным предприятиям. Работники «фирмы» также работали по поддельным личным документам.
Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению уголовных преступлений, предусмотренных статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, на территории Латвии, Словении, Чехии и Турции. Сумма нанесенного потерпевшим ущерба достигает 9,5 миллиона гривен.
Кроме этого, украинские полицейские установили причастность членов преступной организации к правонарушениям, которые расследуются правоохранительными органами на территории стран Европейского Союза.
Всем пятерым членам преступной организации объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 1, 2, 4 ст. 190 (мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Читайте также:
Украинские спецслужбы заблокировали деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, организаторы которой обманули сотни тысяч украинцев на более чем 250 млн долларов.
Напомним, в мае Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предостерегла инвесторов о рисках вложений в B2B Jewelry, которая имеет признаки скам-пректа (сомнительного финансового проекта). Тысячи украинцев «попались» на мошенническую схему легкого «заработка» с финансовой пирамидой, замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry.
Ранее сообщалось, как сотрудники ГФС создали финансовые пирамиды и отмывали деньги вкладчиков через криптовалюту. Также была разоблачена финансовая пирамида, которая обманула украинцев на десятки миллионов.