НАБУ и САП проверят происхождение средств, внесенных в пользу фигурантов ряда дел
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проведут проверку происхождения денежных средств, внесенных в качестве залога за подозреваемых по ряду уголовных дел. Правоохранительные органы должны установить законность происхождения этих средств и обстоятельства их внесения.
По его словам, такие проверки могут проводиться даже без возбуждения отдельного уголовного дела.
«У нас были определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в рамках наших расследований, и мы будем это проверять. Насколько это возможно подтвердить все это постфактум — довольно сложно, но в этом направлении мы будем двигаться. Мы планируем проверять это во многих делах», — подчеркнул Клименко.
Он уточнил, что для этого существует специальный механизм. Проводится мониторинг средств: как они поступают на банковские счета тех или иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Этим занимается подразделение финансового мониторинга в самом банке. Если он замечает подозрительную операцию, он должен сообщать о таких транзакциях в Государственную службу финансового мониторинга.
«Если цепочка начинается, например, с внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета одних юридических лиц, а затем по цепочке они передаются и попадают на счет Высшего антикоррупционного суда, то это, в принципе, вызывает подозрения», — подчеркнул Клименко.
Об этом рассказал руководитель САП Александр Клименко в интервью YouTube-каналу «Есть вопросы».
«Сенс Банк» и наличные Миндича: новые детали расследования НАБУ.
НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, которая, по предварительным данным, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины и при участии высокопоставленных чиновников Офиса президента и других лиц.
Напомним, недавно ВАКС приговорил родственника народного депутата Гончаренко.
Действия, а также имущественное положение бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого требуют тщательной проверки со стороны антикоррупционных органов. Такое мнение высказал народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко в интервью UA.News.
НАБУ и САП заявили о проведении специальной операции по разоблачению преступной организации, к которой могут быть причастны действующий и бывший народные депутаты Украины, высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица.
