Пленки Миндича и заявление Гетманцева открывают новый контекст ликвидации Айбокс Банка
Сегодня Интерфакс-Украина передал заявление Даниила Гетманцева о возможном создании преступной группы в государственном Сэнс Банке для обслуживания нелегальных азартных игр. По словам главы финансового комитета Верховной Рады, ситуация вокруг Сэнс Банка может свидетельствовать не об единичных нарушениях, а об организованной системе обслуживания нелегальных платежей в сфере игорного бизнеса.
Это заявление приобретает особое значение в контексте событий вокруг АО «Айбокс Банк», которое было лишено лицензии Национальным банком Украины. Регулятор объяснял это систематическими нарушениями в области денежного мониторинга.
Однако теперь возникает принципиально другой вопрос: Не была ли ликвидация Айбокс Банка фактическим этапом устранения конкурентов и перераспределения рынка платежных услуг, а не реальным прекращением проблемы на рынке?
Ведь после лишения Айбокс Банка лицензии, по обнародованной информации, проблема нелегальных игорных заведений и платежей не исчезла. Напротив, речь идет о возможной деятельности такой системы в государственном Сэнс Банке.
Ключевой вопрос сегодня состоит не в том, существовала ли «схема Айбокс Банка». Напротив, новые обстоятельства заставляют посмотреть на историю с противоположной стороны: не было ли лишения Айбокс Банка лицензии элементом устранения с рынка одного из участников платежной инфраструктуры, после чего соответствующие потоки могли быть организованы уже через государственный Сэнс Банк, под наблюдением «смотрящих».
Именно в этом контексте «пленки Миндича» приобретают принципиальное значение. Если из обнародованных материалов следует возможное неформальное влияние частных лиц на Сэнс Банк, его управление или наблюдательный совет, тогда вопрос о том, кто именно получил контроль над платежными потоками после ликвидации Айбокс Банка, становится вопросом не только банковского надзора, но и возможного коррупционного сговора.
То есть хронология выглядит более чем показательно: сначала в марте 2023 года Нацбанк забирает лицензию у Айбокс Банка и одновременно начинается уголовное и публичное преследование его руководства, в то же время сама проблема нелегальных казино и игровых платежей не исчезает, а, по обнародованной информации, через потоки контролируемых банков. влияния, приближенных к руководству тогдашних правоохранительных органов – Заместителя Генпрокурора Дмитрия Вербицкого и топ-чиновника СБУ Артема Шила. Кстати оба этих экс-правохранителя являются фигурантами громких уголовных производств, расследуемых НАБУ.
История с Айбокс Банком использована как ширма для зачистки рынка платежных услуг в игорном бизнесе и перевода игровых платежных потоков в Сэнс банк, которым фактически руководила группа лиц, приближенных к Миндичу.
Особенно важно, что уголовное производство №72023000500000071 от 14.09.2023 в отношении руководителей АО «АЙБОКС БАНК» было закрыто решением Голосеевского районного суда города Киева от 29.07.2025 по делу №752/15954/25, 02.10.2025. А в Печерском районном суде города Киева рассматривается дело №757/15208/26 о возмещении топ-менеджмента Айбокс банка вреда, причиненного незаконными решениями и действиями органов досудебного расследования в рамках этого уголовного производства.
Это дает основания утверждать, что уголовная версия, сопровождавшая информационное давление на руководство Айбокс Банка, не нашла должного подтверждения в судебном порядке.
В этой истории не меньше вопросов и к Национальному банку. Если НБУ в марте 2023 года применил к Айбокс Банку самое жесткое мероприятие — отзыв лицензии, то общество должно получить ответ: отслеживал ли регулятор дальнейшее движение соответствующих платежных потоков? Или анализировал НБУ, куда именно перешел рынок после ликвидации Айбокс Банка? И почему, если аналогичные риски впоследствии могли проявиться в государственном Сэнс Банке, реакция государства была столь избирательной?
Напомним, по данным нардепа Александра Дубинского, по договоренности заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова по делу НАБУ по закупке по завышенным ценам продукции для «Укрзализныци» был выведен Артем Шило, работник СБУ и бывший советник ОП.
Перед судом должны предстать четыре человека, входившие в группу, завладевшую более 15 млн грн при закупке ремонтно-строительных материалов и 140 млн на закупке кабельно-проводниковой продукции для АО «Укрзализныця». Среди обвиняемых по этому делу ранее фигурировал Артем Шило.
Также напомним, что происходит затягивание расследования в отношении незаконного обогащения бывшего заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, который почти два года назад был уволен с должности.
13 мая 2024 года НАБУ открыло уголовное производство № 52024000000000231 по статье о незаконном обогащении (368-5 УК Украины) после резонансных разоблачений «Радио Свобода» и программы «Схемы». Однако дело до сих пор находится на этапе досудебного расследования без какого-либо объявленного меры пресечения.
