Советник главы ОП сообщил, что Коломойскому вручили третье подозрение
Украинскому олигарху и бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.
Согласно документам, Коломойский подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств,
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала «Приватбанка» Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса «Приватбанка».
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «Приватбанка». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса «Приватбанка», их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.
В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиардов гривен легализовали, перечислив их на ряд адресатов:
- ООО «ФК ДНЕПРО»,
- на собственный счет Коломойского,
- на адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»,
- ТОВ «ПРОТОН-21»,
- ООО «ЮБИ»,
- ООО «ФК ГАМБИТ»,
- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»,
- пополнение собственного карточного счета в «ПРИВАТБАНКЕ»,
- банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).
Напомним, что 2 сентября он получил подозрения по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Уже вечером Шевченковский районный суд Киева избрал миллионеру меру пресечения – содержание под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 500 млн грн.
7 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Коломойскому еще об одном подозрении – в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9 млрд грн.
8 сентября правоохранители в виде меры пресечения наложили временный арест на активы экс-бенефициара АО «КБ «Приватбанк» для того, чтобы в дальнейшем начать процедуру конфискации. Речь идет о тысяче объектов недвижимости, более 1,6 тысяч машин и суден, а также о частях в компаниях более чем на 3 млрд грн.