Суд оштрафовал предпринимателя на рекордную сумму в 3,77 млрд гривен за схему с экспортом масла
Центральный районный суд города Николаева рассмотрел дело о масштабном нарушении таможенных правил компанией «ЕРСА ГРУП» при вывозе сельскохозяйственной продукции за пределы Украины. В результате бывшего руководителя компании Михаила Мельника признали виновным в сокрытии от таможни экспорта масла на сумму более 1 млрд 258 млн грн задекларированной стоимости.
Согласно материалам следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года общество с ограниченной ответственностью «ЕРСА ГРУП», которое тогда возглавлял Михаил Мельник, осуществило таможенное оформление более 60,7 миллиона килограммов сырого нерафинированного подсолнечного масла и подсолнечного шрота. Общая задекларированная стоимость вывезенной морским транспортом продукции составила 1 258 956 186 грн 38 коп. В качестве основания для оформления груза декларанты указали контракты с венгерской компанией «Borko Trade Hungary Kft».
В ходе проверки подлинности представленных документов украинские таможенники обратились за помощью к международным правоохранительным органам Венгрии и Чешской Республики. Собранные доказательства выявили полную фиктивность сделки. В частности, выяснилось, что указанные в контрактах банковские счета венгерской фирмы были закрыты еще в апреле 2021 года, то есть за несколько месяцев до заключения соглашений. Кроме того, чешский гражданин, числившийся директором компании-покупателя, был отстранен от должности еще в октябре 2020 года. Во время допроса он признался, что согласился стать номинальным руководителем по просьбе малознакомого украинца, подписывал документы на неизвестном ему венгерском языке и никаких контрактов на поставку масла не заключал. Следовательно, реальными получателями груза и контрагентами были совсем другие лица или структуры, а документы были подделаны для легализации вывоза продукции за границу.
В связи с этим суд пришел к выводу о представлении таможенным органам поддельных документов. Поскольку бывший руководитель компании Мельник Михаил Леонидович ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, его действия квалифицировали по части 2 статьи 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через границу с сокрытием от таможенного контроля). Сам обвиняемый на заседание не явился, поэтому дело рассмотрели в его отсутствие.
Судья Дирко И.И. признал гражданина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 процентов стоимости товаров, что составляет 2 517 912 372 грн 76 коп. Кроме того, в связи с невозможностью физической конфискации уже вывезенной за границу продукции, с нарушителя решено взыскать её полную стоимость в размере 1 258 956 186 грн 38 коп. Общая сумма, которую бывший чиновник должен уплатить в государственный бюджет, превышает 3,77 миллиарда гривен.
Источник: «Суд по схемам».
Бывший начальник отдела Одесской таможни Сергей Гринчишин уволился с занимаемой должности и задекларировал более 240 тысяч долларов наличных средств на фоне судебного процесса о гражданской конфискации.
В пункте пропуска «Шегини – Медика» таможенники совместно с пограничниками обнаружили в автомобиле Mercedes-Benz партию незадекларированной брендовой одежды и обуви. Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет около 2 миллионов гривен.
