В НБУ рассказали о проверке средств в Sense Bank, предназначенных для залога в ВАКС
Национальный банк не установил, что Sense Bank был единственным или основным банком, через который проходили средства для внесения залогов в ВАКС. В то же время у регулятора возникло больше вопросов к некоторым другим банкам, чем к Sense Bank.
Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник во время заседания Временной следственной комиссии.
По словам Олийника, НБУ проводит четыре внеплановые проверки банков, которые упоминались в так называемых «пленках» по делу НАБУ и через которые потенциально могли проходить средства для внесения залогов.
Регулятор проследил движение средств в платежных цепочках, связанных с внесением залогов в Высший антикоррупционный суд, на четырех уровнях.
«Если коротко, я вам скажу, что через Sense весь залог не проводился. Мы провели анализ вплоть до четвертого звена — то есть от ВАКС: кто перечислял в ВАКС, кто перечислял тем, кто перечислял в ВАКС, и так далее», — заявил Олейник.
По его словам, в этих цепочках НБУ пока не выявил наличных операций. В то же время регулятор обнаружил другие банки, к которым возникают вопросы.
«Мы в этих четырёх звеньях обнаружили, что есть другие банки, к которым вопросов не меньше, чем к Sense, а к некоторым — даже больше», — отметил заместитель председателя НБУ.
Олейник подчеркнул, что НБУ пока не выявил технического или технологического «окна», которое могло бы использоваться для обхода установленных ограничений.
Регулятор продолжает проверять системы, которыми пользуется Sense Bank. Также НБУ требует от банка и аудитора EY проверить доступ к автоматизированным банковским системам.
По словам Олейника, в банке параллельно ведется служебное расследование. НБУ допускает, что могло иметь место содействие в открытии счетов, однако пока не может подтвердить, что кто-то целенаправленно отключал установленные ограничения.
Таким образом, проведенный анализ пока не подтверждает, что именно Sense Bank был единственным или основным банком, через который могли осуществляться соответствующие операции.
Источник: «Железный нардеп»
Ранее НАБУ опубликовало полную запись «плёнок» по делу «Форест Гамп».
В Sense Bank также прошли обыски в рамках антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП.
