Раскрыта схема с участием 3,5 тыс индивидуальных предпринимателей, недоплачено более 386 млн грн налогов
Офис Генерального прокурора совместно с БЭБ раскрыл масштабную схему уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении нескольких лет использовала группа компаний, занимающаяся продажей потребительских товаров в различных регионах Украины.
По данным следствия, вместо одного бизнеса было привлечено около 3,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, что позволило избежать уплаты значительных сумм налогов — ориентировочно более 386 млн грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Суть схемы заключалась в «дроблении» бизнеса: вместо одной крупной компании его формально разделили на тысячи индивидуальных предпринимателей, чтобы минимизировать налоги.
По данным следствия, в 2022-2024 годах в схему вовлекли более 3,5 тыс. предпринимателей. Часть — работники магазинов, оформленные как ФЛП, остальные — подставные лица из социально уязвимых групп населения, на которых регистрировали бизнес и счета.
Фактически все они действовали как единая сеть с централизованным управлением: организаторы контролировали обороты, чтобы не превышать лимиты упрощенной системы. Уже в 2023 году эта сеть входила в топ-10 продуктовых ритейлеров Украины по количеству магазинов.
По предварительным оценкам, налог на прибыль занижен более чем на 386 млн грн.
В схему были вовлечены десятки человек, которые регистрировали ФЛП, вели «теневую» бухгалтерию и координировали работу сети.
Во время обысков изъяты документы, банковские карты, техника, черновые записи и неучтенная наличность. Расследование продолжается.
Более 800 тысяч украинцевработают в ФЛП.
ИП должны уплатить все налоги до 20 марта: подробности.
ИП, потерявшиебизнес из-за войны, могут подать заявку на компенсацию.
Малый бизнес в Украине сталкивается с серьезными трудностями из-за частых ударов России по энергетической инфраструктуре, что приводит к длительным отключениям электроэнергии, воды и теплоснабжения в зимний сезон при температурах −20 °C.
