Высокий профессионализм и признание: Госфинмониторинг в свете международных соглашений
На фоне недавнего международного признания и существенных достижений, Государственная служба финансового мониторинга Украины может заявить об очередной победе. Председатель Госфинмониторинг Игорь Черкасский с директором ПФР Австрии Йоханесом Пехамом подписал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
«Подписание Меморандума о сотрудничестве с ПФР Республики Австрия является наглядным примером углубления сотрудничества Госфинмониторинга с европейскими партнерами. Заключение Украиной меморандумов о сотрудничестве способствует укреплению глобальных усилий, предпринимаемых международным сообществом в сфере противодействия отмывания средств, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - подчеркнул Игорь Борисович Черкасский, сообщает пресс-служба ГФМ.
Подписанным совместным документом о сотрудничестве, в частности закреплено процедуры:
- обмена информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- защиты такой информации, ее распространение и передачи соответствующим компетентным органам.
Сейчас Госфинмониторингом заключено 77 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.
Напомним, на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября 2018 года, по результатам тщательного отбора дел, ведомство Игоря Борисовича Черкасского становится финалистом отбора. В результате, Государственная служба финансового мониторинга Украины стала победителем на финальном голосовании по делу о «многоступенчатой и беспрецедентной по своей сложности расследования коррупции и отмыванию средств бывшими чиновниками Украины». В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира. Речь идет о результатах уголовного производства по обобщенным материалам дел Госфинмониторинга, что дало возможность заблокировать и наложить арест на средства в сумме эквивалентной 1,45 млрд долларов США, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.
Стоит отметить, что возглавляемая Игорем Черкасским Государственная служба финансового мониторинга продолжает демонстрировать высокий уровень профессионализма. В 2018 году, в обобщенных материалах ДСФМУ, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 347,4 млрд гривен. В 2018 году по сравнению с предыдущим периодом количество обобщенных материалов, переданных правоохранительным органам Госфинмониторингом, выросла на 31,2%.
В аспекте международного сотрудничества, в течение 2018 года, представители Госфинмониторинга обеспечили действенное участие в мероприятиях, в рамках 56 и 57 пленарных заседаний Комитета экспертов MONEYVAL, а также в пленарном заседании Эгмонтской группы и заседаниях рабочих групп подразделений финансовой разведки.