Украинские банки «отмывали» миллионы через Австрию и Лихтенштейн

Украинские банки «отмывали» миллионы через Австрию и Лихтенштейн

Валерий Савицкий
Автор
Валерий Савицкий
UA.NEWS
Поделиться:

Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Австрию и Лихтенштейн в оффшорные зоны. Сделки осуществлялись с 2016 года через частный австрийский Meinl Bank, который специализируется, преимущественно, на управлении активами и фондовом менеджменте.

Сейчас по делу уже подозревают 30 человек и одно объединение. В ведомстве не называют имен подозреваемых, но известно, что среди них есть граждане Украины, сообщает Deutsche Welle.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Фонд гарантирования вкладов сообщил, что со счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 миллионов и €75 миллионов.

Средства направлялись в оффшоры в 2014-2015 годах по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов, преимущественно накануне введения в них временной администрации. Таким образом были похищены средства украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков, остались ни с чем.

В ФГВФЛ сообщили, что из Meinl Bank вывели $38 млн из «Пивденкомбанка», $40 млн – из «Терра Банка», $39,5 – из «ВиЭйБи Банка», €62 млн – из «Городского коммерческого банка» и $44 млн – из банка «Киевская Русь». В целом, при помощи такой «схемы» из украинских банков было выведено $846 миллионов и €75 миллионов. К списанию денег таким образом, прибегли владельцы 14 украинских банков.

Расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляется и в Лихтенштейне. Средства выводились через Bank Frick and Co. В частности, $ 25 млн были выведены из банка «Национальный кредит», $59 млн – из банка «Финансы и Кредит» и $115 млн – из «Дельта Банка» Николая Лагуна.

Последний провел наиболее масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных через Лихтенштейн, из «Дельта Банка» было выведено $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S.A в Люксембурге.

Напомним, ранее Национальный банк оштрафовал банк Сергея Тигипко за отмывание нескольких миллиардов долларов.

А Черногория экстрадировала гражданку Украины, которая подозревается в легализации незаконных доходов на сумму 1,6 млрд грн. Тем временем Deutsche Bank оказался в фокусе очередного скандала с отмыванием теневых капиталов из России.

загрузка...
Фото: Kurier
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!