Нацбанк оштрафовал банк Тигипко за отмывание нескольких миллиардов долларов

Национальный банк Украины наложил штраф на «Универсал Банк» (Киев) в размере 14,38 миллиона гривен за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 миллиарда гривен. По данным НБУ, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 по май 2017 года.

«Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», - отмечает НБУ, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно сообщению, «Универсал Банк» продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

«В течение около месяца после принятия Универсал Банком такого решения этим клиентам проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн грн», - констатировал регулятор.

Ранее стало известно, что Сергей Тигипко намерен приобрести украинский филиал российского госбанка «ВТБ-банк», который был признан непплатоспроможним. Также «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко завершил объединение с «VS Банком, ранее принадлежавший российскому «Сбербанка». Это способствовало увеличению капитала, региональной сети и кредитного портфеля финучреждения-покупателя.