Нацбанк оштрафував банк Тігіпка за відмивання кількох мільярдів доларів

Національний банк України наклав штраф на «Універсал Банк» (Київ) в розмірі 14,38 мільйона гривень за вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму близько 2,8 мільярда гривень. За даними НБУ, штрафник проводив клієнтам фінансові операції з переказу коштів, які містять ознаки відмивання, в сумі близько 2,8 млрд грн. При цьому основний обсяг зазначених операцій припадав на період з червня 2016 року по травень 2017 року.

«Ці операції проводилися, зокрема, на підставі документів, що містять недостовірну інформацію або при відсутності будь-яких підтверджуючих документів. Вони проводилися з метою перерозподілу фінансових потоків, отриманих від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші товари (послуги)», - зазначає НБУ, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно повідомлення, «Універсал Банк» продовжував обслуговувати тих клієнтів, у відношенні яких прийняв рішення про припинення з ними ділових відносин (цим клієнтам встановлено неприйнятно високий ризик), що свідчить про формальний підхід фінустанови до виконання вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.

«Протягом близько місяця після прийняття Універсал Банком такого рішення цим клієнтам проведені фінансові операції на загальну суму близько 266 млн грн», - констатував регулятор.

Раніше стало відомо, що Сергій Тігіпко має намір придбати українську філію російського держбанку «ВТБ-банк», який був визнаний непплатоспроможним. Також «ТАСкомбанк» Сергія Тігіпка завершив об’єднання із «VS Банком, що раніше належав російському «Сбербанку». Це сприяло збільшенню капіталу, регіональної мережі та кредитного портфелю фінустанови-покупця.