В Черновицкой области преступная банда «наторговала» миллионы на орехах

В Черновецкой области сотрудники СБУ задержали группу предпринимателей, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов. Они занимались крупными поставками орехов в страны ЕС и Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следователей, подозреваемые уклонялись от уплаты обязательных налогов и сборов в бюджет в особо крупных размерах во время экспорта грецкого ореха незаконного происхождения. В группировку входили физические и юридические лица. Они покупали орехи у населения, а затем по поддельным документам экспортировали сырье.

В документах указывалось, что закупки осуществлялись у фирм с признаками фиктивности, а участники группировки скрывали реальные объемы доходов и не отображали их в бухгалтерском учете.

Деятельность подозреваемых прикрывалась сотрудниками Государственной фискальной службы в Черновецкой области. Из-за таких действий в бюджет не поступило более 250 миллионов гривен налогов. На таможенных постах, в органах государственной фискальной службы, по местам проживания фигурантов провели обыски, были изъяты документация, черновики, печати и штампы.

По итогам проверки 11 участникам группировки объявили о подозрении в совершении преступлений.

Ранее сотрудники контрразведки СБУ задержали в Донецкой области боевика, который воевал за прокремлевские террористические организации «Л/ДНР». Задержанный уже дает показания.

На Луганщине сотрудники СБУ разоблачили схему, по которой совершались масштабные поставки продукции на сумму 300 миллионов гривен с временно оккупированных территорий транзитом через РФ на украинские промышленные предприятия. Государству был нанесен ущерб в размере 300 миллионов гривен.

СБУ в Запорожье провела задержание гражданина, который за деньги предоставлял третьим лицам «услугу», отправляя угрозы о минировании объектов.