В сеть слили офшорные документы украинских бизнесменов
Международный коллектив журналистов и интернет-активистов Distributed Denial of Secrets (DDoS) опубликовал «Багамские файлы». Это данные реестров почти 100 граждан мира, которые регистрировали свои бизнесы на островах.
Так, журналисты «Радио Свобода» заметили фирму Pharma Distributing corp. бывшего депутата и бизнесмена Константина Жеваго. Как пояснили изданию в пресс-службе Жеваго, компания прекратила свое существование, а ранее занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.
Фигурирует в списке также нынешний глава ГП «Укрспирт» Сергей Блескун как директор и президент компании Drink Inc., которая с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия «Дринкс Украина», выпускающего соки торговой марки «Смак».
Всего, по данным издания, в архиве фигурируют почти 60 компаний, зарегистрированных украинцами. Большинство из этих граждан являются малоизвестными бизнесменами.
Следует отметить, что в 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) уже обнародовал так называемое «Багамское досье» (Bahamas Leaks), но публичный интерфейс этой базы данных не содержал документов из соображений защиты персональных данных. DDoS пошли дальше и опубликовали полный архив документов.
Напомним, в 2017 году министры финансов Европейского союза утвердили «черный список» оффшоров, в которых налогоплательщики из европейских стран прячут свои доходы. Схемы получили название Paradise Papers и включают 17 юрисдикций. Перечень был утвержден после вскрытий многочисленных схем оффшорного уклонения от уплаты налогов компаниями и состоятельными людьми государств ЕС. Позже Брюссель предусмотрел введение санкций относительно стран, попавших в «черный список».
Тем временем Кабинет министров Украины добавил в «черный список» оффшоров еще пять юрисдикций.